证券代码：002355 证券简称：兴民智通 公告编号：2024-002
兴民智通（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议（以
下简称“会议”）的会议通知于 2024 年 1 月 10 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 1
月 15 日下午 15:00 在公司会议室以通讯方式召开，会议应到董事 6 人，实到董事 6 人，
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定，会
议由董事长高赫男先生召集并主持。
本次会议以通讯表决方式形成了以下决议：
一、审议通过了《关于以持有的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的议案》；
同意公司拟向烟台银行龙口支行申请总额不超过人民币 2.5 亿元的综合授信，
公司以持有的蓝海银行 9.5%股权提供质押担保，最终授信额度以银行审批为准，以上综
合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公
司实际发生的融资金额为准。
具体内容请见公司于 2024 年 1 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以持有
的蓝海银行股权提供质押担保申请银行授信的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了《关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案》；
同意公司拟以部分自有土地（鲁（2019）龙口市不动产权第 0003715 号）、房产（鲁
（2019）龙口市不动产权第 0003715 号）作为抵押，向中国农业银行股份有限公司龙口
市支行申请总额不超过人民币 1.5 亿元的综合授信。最终授信额度、期限等以银行审批
为准，以上综合授信额度不等于公司实际发生的融资金额，实际融资金额应在授信额度
内以银行与公司实际发生的融资金额为准。
具体内容请见公司于 2024 年 1 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以自有
资产抵押向银行申请综合授信的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了《关于增补第六届董事会独立董事的议案》，并同意将该议案提交
鉴于匡文明先生已向董事会递交了书面辞职报告，为保证董事会的正常运行，根据
《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上
市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，董事会拟提名石琴女士为公司第六届董事
会独立董事候选人（简历见附件），并接任董事会战略与发展委员会委员职务，任期自
股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本议案独立董事已召开会议
讨论，同意议案并提交董事会审议。
独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
公司定于 2024 年 2 月 1 日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，具体内容
请见公司于 2024 年 1 月 16 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于提请召开 2024 年第一
次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
兴民智通（集团）股份有限公司
董事会
附件：
简历
石琴：女，1963年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，合肥工业大
学博士研究生，2005年-至今，工作于合肥工业大学，任教授。
截至目前，石琴女士未持有本公司股份，与公司持股5%以上的股东、实际控制人
以及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他部门
的处罚和证券交易所纪律处分，未有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规
被中国证监会立案稽查情形，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。
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