山东省中鲁远洋渔业股份有限公司
序 制度
条款 原条款 修订后条款
号 名称
第三条 审计委员会成员应当为不在上市公
第三条 审计委员会成员由三名董事组成，
司担任高级管理人员的董事，审计委员会成员由
第三条 其中独立董事二名，委员中至少有一名独立董事
三名董事组成，其中独立董事二名，委员中至少
为专业会计人士。
有一名独立董事为专业会计人士。
《山东
省中鲁
远洋渔 第八条 董事会审计委员会负责审核公司财
业股份 务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和
有限公 第八条 审计委员会的主要职责权限： 内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员
司董事 （一）监督及评估外部审计工作，提议聘请 过半数同意后，提交董事会审议：
会审计 或更换外部审计机构； （一）披露财务会计报告及定期报告中的财
委员会 （二）监督及评估内部审计工作，负责内部 务信息、内部控制评价报告；
实 施 细 第八条 审计与外部审计之间的沟通； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会
则》 （三）审核公司的财务信息及其披露； 计师事务所；
（四）监督及评估公司的内部控制； （三）聘任或者解聘公司财务负责人；
（五）负责法律法规、公司章程和董事会授 （四）因会计准则变更以外的原因作出会计
权的其他事项。 政策、会计估计变更或者重大会计差错更正；
（五）法律、行政法规、中国证监会规定和
公司章程规定的其他事项。
第七条 提名委员会的主要职责权限：
（一）根据公司经营活动情况、资产规模和 第七条 上市公司董事会提名委员会负责
《山东 股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出 拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对
省中鲁 建议； 董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴
远洋渔 （二）研究董事、经理人员的选择标准和程 选、审核，并就下列事项向董事会提出建议：
业股份 序，并向董事会提出建议； （一）提名或者任免董事；
事会提 选； （三）法律、行政法规、中国证监会规定和
名委员 （四）对董事候选人和经理人选进行审查并 公司章程规定的其他事项。
会实施 提出建议； 董事会对提名委员会的建议未采纳或者未
细则》 （五）对须提请董事会聘任的其他高级管理 完全采纳的， 应当在董事会决议中记载提名委员
人员进行审查并提出建议； 会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。
（六)董事会授权的其他事宜。
第九条 薪酬与考核委员会的主要职责权 第九条 薪酬委员会负责制定公司董事、 高
限： 级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查
《山东 （一）根据董事及高级管理人员管理岗位的 董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，并就下
省中鲁 主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关 列事项向董事会提出建议：
远洋渔 岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案； （一）董事、高级管理人员的薪酬；
业股份 （二）薪酬计划或方案主要包括但不限于绩 （二）制定或者变更股权激励计划、员工持
有限公 效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚 股计划， 激励对象获授权益、 行使权益条件成就；
司董事 的主要方案和制度等； （三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子
会薪酬 （三）审查公司董事（非独立董事）及高级 公司安排持股计划；
与考核 管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效 （四）法律法规、深圳证券交易所有关规定
实施细 考评； 以及公司章程规定的其他事项。
则》 （四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监 董事会对薪酬委员会的建议未采纳或者未
督； 完全采纳的， 应当在董事会决议中记载薪酬委员
（五）董事会授权的其他事宜。 会的意见以及未采纳的具体理由，并进行披露。
除上述修订外，无其他修订内容。
山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会
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