诺 普 信: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知公告

证券之星 2024-01-13 00:00:00
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                                深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
证券代码:002215         证券简称:诺普信            公告编号:2024-006
              深圳诺普信作物科学股份有限公司
       关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知公告
   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
   深圳诺普信作物科学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二
十三次会议(临时)于2024年1月12日召开,会议决定于2024年1月29日在深圳市
宝安区西乡水库路113号七楼会议室召开公司2024年第一次临时股东大会,本次
股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行,审议公司董事会提交的议
案。现将本次股东大会有关事项通知如下:
   一、会议基本情况
审议通过,公司决定召开2024年第一次临时股东大会,召集程序符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   现场会议时间:2024年1月29日(星期一)下午14:30
   网络投票时间:2024年1月29日
   其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月
投票系统进行网络投票的具体时间为2024年1月29日上午9:15至下午15:00的任
意时间。
公司通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)
向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述
系统行使表决权。
                                 深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
       公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种
   表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包
   含证券交易系统和互联网系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。
       (1)截止2024年1月25日下午15:00时收市后,在中国证券登记结算有限责
   任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东;
       (2)公司董事、监事及其他高级管理人员;
       (3)凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东,因故不能出席会议,均
   可以书面授权方式(授权委托书格式见附件)委托一名代理人出席会议和参加表
   决,该委托代理人不必是公司股东;
       (4)公司聘请的见证律师;
       (5)公司董事会同意列席的其他人员。
       二、 会议审议事项:
                                              备注
提 案
                        提案名称                该列打勾的栏
编码
                                            目可以投票
                     非累积投票提案
       上述议案于2024年1月12日经公司第六届董事会第二十三次会议(临时)、
   第六届监事会第二十次会议(临时)审议通过,提请公司股东大会审议。议案内
   容请详见刊登在2024年1月13日《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
   《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
       特别提示:
       根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
   第1号——主板上市公司规范运作》的要求,以上议案为影响中小投资者利益的
   重大事项,需对中小投资者即对单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外
                              深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
的其他股东的表决单独计票并披露。
  三、参与现场会议登记事项
或法人授权委托书,出席人身份证登记;
等持股凭证登记;(授权委托书见附件)
(含当天)送达或发邮件至公司(请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。
  四、联系方式
   公司地址:深圳市宝安区西乡水库路113号
   邮编:518102
   联系人:莫谋钧、何彤彤
   电话:0755-29977586
   邮箱:npx002215@126.com
  五、参加网络投票的具体操作流程
  在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网
络投票的具体流程见“附件一”
   六、 备查文件
                   深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
              深圳诺普信作物科学股份有限公司董事会
                   二○二四年一月十三日
                                          深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
        附件一:
                            股东参加网络投票的具体操作流程
          一、网络投票的程序
          (1)议案设置
                                                备注
提案编码                        提案名称             该列打勾的栏     同意   反对    弃权
                                             目可以投票
非累计投票
 提案
         关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更
         的议案
          (2)填报表决意见
          本次股东大会议案为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
          (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
        达相同意见。
          在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
        如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的
        表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先总议案投票表
        决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
          二、通过深交所交易系统投票的程序
          下午 13:00-15:00。
                                深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
                                      深圳诺普信作物科学股份有限公司公告
        附件二
                          授 权 委 托 书
          兹授权委托           先生/女士代表本公司/本人出席于2024年1月29日
        召开的深圳诺普信作物科学股份有限公司2024年第一次临时股东大会,并代表本
        公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作
        具体指示的,受托人可代为行使表决权,其行使表决权的后果均由我单位(本人)
        承担。
                                          备注
提案编码                 提案名称              该列打勾的栏   同意   反对   弃权
                                       目可以投票
非累计投票
 提案
         关于公司部分募投项目结项、部分募投项目变更
         的议案
          委托人(签名或盖章):              受托人(签名):
          委托人身份证号码:                受托人身份证号:
          委托人股东帐号:
          委托人持股数:     股
          委托日期:
          有限期限:自签署日至本次股东大会结束
          注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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