北陆药业: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

证券之星 2024-01-13 00:00:00
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股票代码:300016      股票简称:北陆药业          公告编号:2024-006
债券代码:123082      债券简称:北陆转债
              北京北陆药业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、召开会议的基本情况
了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
                       ,本次股东大会会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
   (1)现场会议召开时间为:2024年1月30日(星期二)下午14:30
   (2)网络投票时间为:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为2024年1月30日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年1月30日上午9:15
至下午15:00期间的任意时间。
   (1)现场投票:包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
  (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
(wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网
络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投
票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决
结果为准。
  (1)截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大
会,并可书面委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人可以不必是公
司股东;
  (2)公司董事、监事、高级管理人员;
  (3)本公司聘请的见证律师。
A1会议室
  二、会议审议事项
                                   备注
提案编码             提案名称
                              该列打勾的栏目可以投票
  以上议案已经公司第八届董事会第十四次会议审议通过,详细内容刊登于
巨潮资讯网。
  四、现场会议登记办法
     登记地点:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,
北京北陆药业股份有限公司证券部
  (1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代
表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理
人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授
权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续;
  (2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股
东委托代理人的,应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托
人身份证办理登记手续;
  (3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股
东登记表》(附件一),以便登记确认。传真或信函在2024年1月29日17:00
前送达公司证券部。来信请寄:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字
楼A座7层,北京北陆药业股份有限公司证券部,邮政编码:100082。信封请注
明“股东大会”字样。
  五、参加网络投票的具体操作流程
  公司本次股东大会将向股东提供网络投票平台,股东可以通过深交所交易
系统和互联网投票系统(wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作
流程见附件三。
    六、其他注意事项
    联系人:孙志芳、张旭
    联系电话:010-62625287 传真:010-82626933
    通讯地址:北京市海淀区西直门北大街32号枫蓝国际写字楼A座7层,证券

    邮政编码:100082
    七、备查文件
    特此公告。
                               北京北陆药业股份有限公司 董事会
                                  二○二四年一月十二日
    附件一:《参会股东登记表》
    附件二:《授权委托书》
    附件三:《参加网络投票的具体操作流程》
附件一:
             北京北陆药业股份有限公司
 姓名或名称:            身份证号码:
 股东账号:             持股数量:
 联系电话:             电子邮箱:
 联系地址:             邮编:
 是否本人参会:           备注:
附件二:
                         授权委托书
   兹委托        先生(女士)代表本人参加北京北陆药业股份有限公司2024
年第一次临时股东大会,并对以下议案以投票方式按以下意见代为行使表决权:
                                   备注
提 案                                        同   反   弃
                  提案名称           该列打勾的栏
编码                                         意   对   权
                                 目可以投票
 表决说明:1、对于非累积投票的议案,股东(或委托代理人)在议案后的所选项对应的
              方框内划“√”。每一议案限选一项,多选、不填写或使用其它符号的视
              同弃权统计。
   委托人(个人股东签名,法人股东法定代表人签名并加盖公章):
   身份证或营业执照号码:
   委托人持股数:
   委托人股东账号:
   受托人(签字):
   受托人身份证号:
                                       年       月   日
附注:
附件三:
                  参加网络投票的具体操作流程
   一、网络投票的程序
票”。
   对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
   股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票
表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
   二、通过深交所交易系统投票的程序
   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证
书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系
统(wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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