股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-003
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十二次
会议于2024年1月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件
方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，实际参加表
决监事3人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由监事会主席杨颖女士主持，与会监事以记名投票方式审议通过
了以下议案：
一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投资
回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的前
提下，监事会同意公司使用额度不超过6,000万元的闲置募集资金、不超过5亿
元的自有资金进行现金管理。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案
公司本次为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海昌药业”）
提供担保，有利于加强海昌药业项目建设，符合公司的发展要求，不存在损害
公司利益的行为。本次担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有
效监控与管理，被担保对象的主体资格、资信状况及对外担保的审批程序符合
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对公司的正常经营
不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。
监事会同意本次担保事项。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保
的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 监事会
二○二四年一月十二日
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