青鸟消防: 第四届董事会第三十七次会议决议公告_股票频道

青鸟消防股份有限公司
证券代码：002960 证券简称：青鸟消防公告编号：2024-001
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
青鸟消防股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三十七次会议通
知已于 2024 年 1 月 9 日向公司全体董事发出，会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯
方式召开。本次会议由董事长蔡为民先生主持，应出席董事 8 人，实际出席董事
有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
充流动资金的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司及子公司使用总金额不超过人民币 50,000 万元的闲置募集资金临
时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于提前归还募集资金后继续
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
青鸟消防股份有限公司
三、备查文件
特此公告。
青鸟消防股份有限公司
董事会

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