股票代码：300016 股票简称：北陆药业 公告编号：2024-002
债券代码：123082 债券简称：北陆转债
北京北陆药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北陆药业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次
会议于2024年1月12日上午以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知以邮件
方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，实际参加表
决董事9人。本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长王旭先生主持，与会董事以记名投票方式审议通过了以
下议案：
一、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
为进一步提高暂时闲置募集资金及自有资金的使用效率，获取较好的投
资回报，在不影响公司正常经营和募集资金正常使用计划，并有效控制风险的
前提下，董事会同意公司使用额度不超过 6,000 万元的闲置募集资金、不超过
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公
告》。
公司独立董事就该议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构出具了核查
意见。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
二、关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保的议案
董事会同意公司为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司（以下简称“海
昌药业”）向中国农业银行股份有限公司玉环市支行提供不超过3,000万元人
民币的保证担保，向交通银行股份有限公司台州玉环支行提供不超过6,000万
元人民币的保证担保，向宁波银行股份有限公司台州分行提供不超过5,000万
元人民币的保证担保。
董事会认为：本次向海昌药业提供担保主要是为满足其经营需要。该公司
具备偿债能力，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。本次担保对象海
昌药业的其他股东未按其持股比例提供相应担保，同时未提供反担保。公司持
有海昌药业 51.05%的股份，派出董事在其董事会成员中过半数并提名董事长，
能够对海昌药业经营进行有效监控与管理。此次担保风险可控且公平、合理，
未损害上市公司、股东的利益。因此，董事会同意公司向海昌药业提供担保。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于为控股子公司浙江海昌药业股份有限公司提供担保
的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、关于制定、修订部分公司治理制度的议案
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国
证券法》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
、《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司独立董事管
理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际治理情况，
同意制定或修订以下公司制度：
编号 制度 是否须经股东大会审议
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的相关制度。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
公司定于 2024 年 1 月 30 日在公司总部会议室召开 2024 年第一次临时股
东大会，本次股东大会将以现场投票和网络投票相结合的方式进行。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等中国证监会指定
信息披露网站披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》
。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
北京北陆药业股份有限公司 董事会
二○二四年一月十二日
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