证券代码：300106 证券简称：西部牧业 公告编号：临2024-006
新疆西部牧业股份有限公司
关于 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据公司实际业务发展需要，预计全资子公司新疆喀尔万食品科
技有限公司（以下简称“喀尔万”）与关联法人新疆天山军垦牧业有
限责任公司（以下简称“天山军垦”
）下属子公司石河子市新安镇双
顺牧业有限公司（以下简称“双顺牧业”
）和石河子市天山广和牧业
有限公司（以下简称“天山广和”）下属子公司（石河子市天盈牧业
有限责任公司、石河子市天锦牧业有限责任公司、石河子市泉旺牧业
有限责任公司、石河子市利群牧业有限责任公司、石河子市阜瑞牧业
有限责任公司、石河子市东润牧业有限责任公司、石河子市西锦牧业
有限责任公司、石河子市曙瑞牧业有限责任公司、石河子市祥瑞牧业
有限责任公司、石河子市梦园牧业有限责任公司、石河子市三盈牧业
有限责任公司、新疆双鹤牧业有限公司，以下简称“十二家牧场”
）
发生 2024 年度日常关联交易，累计金额不超过 5,000 万元，主要关
联交易内容为收购活牛。
针对上述预计关联交易事项，公司召开第四届董事会第五次会议，
在关联董事李昌胜回避表决的情况下，非关联董事以 8 票同意、0 票
反对、0 票弃权的表决结果审议通过了关于本项关联交易的议案。该
议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，关联股东天山
军垦回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据 2023 年度公司关联交易的实际情况，并结合公司业务快速
发展的需要，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等规则和公司《关联交易管理制度》规定，公司 2023 年度发
生的关联交易情况及 2024 年预计公司日常关联交易的情况如下：
单位：万元（人民币）
关联交 2023 年关联交 2024 年预计
关联交易类 关联交
关联人 易定价 易金额 关联交易
别 易内容
原则 （未经审计） 金额
天山军垦下属子公司双顺 市场公
向关联人采 收购
牧业和天山广和下属子公 允定价 4,526.40 5,000
购原材料 活牛
司 原则
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况及关联关系
关联方一：
名 称：新疆天山军垦牧业有限责任公司
住 所：新疆石河子市北三东路 19 号
法定代表人：李昌胜
注册资本：30,000 万元人民币
营业执照号：91659001MA778FFA8H
经营范围：牛的饲养、畜牧服务业、屠宰及肉类加工，生鲜乳的
销售。
股权结构：新疆生产建设兵团第八师国有资产监督管理委员会持
有天山军垦 100%股份。
截止 2023 年 6 月 30 日，天山军垦的资产总额为 328,104 万元，
负债总额为 162,260 万元，净资产为 165,844 万元;2023 年 1-6 月营
业收入为 27,216 万元，净利润为-7,749 万元。以上均为未经审计数
据。
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦
完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关
联法人单位。
关联方二：
名 称：石河子市新安镇双顺牧业有限公司
住 所：新疆石河子市新安镇 142 团 25 连
法定代表人：王建涛
注册资本：209.4 万元人民币
营业执照号：91659001399905759Y
经营范围：牲畜饲养；牲畜销售；农副产品销售；家禽饲养；谷
物种植；谷物销售；草种植；草及相关制品销售；饲料原料销售；农
产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；水产养殖；
水产品批发；渔业捕捞；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；畜禽粪污处理；种畜禽经营；兽药经营；畜牧
渔业饲料销售；饲料添加剂销售；生鲜乳收购；农作物收割服务；豆
类种植；休闲观光活动；农业机械租赁。
股权结构：天山军垦持有双顺牧业 100%股份。
截止 2023 年 6 月 30 日，双顺牧业的资产总额为 58,984 万元，
负债总额为 21,600 万元，净资产为 37,384 万元;2023 年 1-6 月营业
收入为 8,253 万元，净利润为-1,668 万元。以上均为未经审计数据。
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦
完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关
联法人单位，双顺牧业系天山军垦的全资子公司，系公司关联法人单
位。
关联方三：
名 称：石河子市天山广和牧业有限公司
住 所：新疆石河子市 14 小区北二路 7 号
法定代表人：郭红勇
注册资本：40,000 万元人民币
营业执照号：91659001MA78QEEG76
经营范围：牲畜饲养；种畜禽生产；渔业捕捞；水产养殖；农林
牧渔业废弃物综合利用；林业机械服务；畜禽粪污处理；畜牧专业及
辅助性活动；肥料生产；生鲜乳收购；生鲜乳道路运输；家禽饲养；
动物饲养；动物诊疗。
股权结构：新疆天山军垦牧业有限责任公司持有天山广和 51%股
份，石河子国有资产经营（集团）有限公司持有天山广和 49%股份。
截止 2023 年 6 月 30 日，天山广和的资产总额为 154,384 万元，
负债总额为 46,613 万元，净资产为 107,771 万元;2023 年 1-6 月营
业收入为 18,963 万元，净利润为-3,828 万元。以上均为未经审计数
据。
于 2022 年 7 月 22 日召开了 2022 年第二次临时股东大会先后审议通
过了《关于董事长拟兼职情况的议案》，2023 年 4 月 4 日天山军垦
完成工商变更，公司董事长李昌胜先生兼任天山军垦董事长，根据《深
圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，天山军垦成为公司的关
联法人单位，天山广和系天山军垦的控股子公司，系公司关联法人单
位。
(二)关联方履约能力分析
公司认为上述关联方系国有独资企业，经营正常、资信良好，具
有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，不会给本公司造
成损失。
三、关联交易的主要内容
(一)定价政策与定价依据
公司与上述关联方之间发生的业务往来，属于正常经营业务往来，
程序合法，与其他业务往来企业同等对待。交易价格系按市场确定，
定价公允合理，经双方平等协商确定。
(二)关联交易协议
关联交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司全资子公司喀尔万生产牛肉制品使用的原材料活牛，除了从
周边地区的养殖合作社采购外，还向天山军垦下属子公司双顺牧业和
天山广和下属十二家牧场进行采购。一直以来，双方已经建立形成了
长期稳定的采购供应关系。喀尔万为保证其牛肉制品所需原材料活牛
的供应品质，双方将继续保持稳定的业务往来关系。
上述关联交易均是为保证子公司喀尔万正常开展生产经营活动，
发挥子公司喀尔万与关联方的协同效应，对于公司的生产经营是合理
的、必要的。关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公平、公正、
公开的原则，不存在损害公司和公司股东利益的情形，公司不会对关
联方产生依赖，也不会影响公司的独立性。
五、独立董事专门会议审议情况
门会议，审议通过了《关于公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易
预计议案》。
三名独立董事一致认为：公司全资子公司新疆喀尔万食品科技有
限公司 2024 年度收购活牛的日常关联交易预计事项系日常经营所需。
向关联法人新疆天山军垦牧业有限责任公司下属子公司收购活牛属
于正常的商业交易行为，遵循了公平、有偿、自愿的市场原则，交易
价格公允、合理，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及股
东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意将该关联交易议案提交公
司第四届董事会第五次会议审议。
特此公告。
新疆西部牧业股份有限公司董事会
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