证券代码：000790 证券简称：华神科技 公告编号：2024-002
成都华神科技集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第
八次会议审议通过了《关于择期召开股东大会的议案》，同意择期召开股东大
会。公司决定于2024年1月31日以现场表决与网络投票相结合的方式召开2024年
第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
成都华神科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会
董事会
本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024年1月31日（星期三）下午14:30。
（2）网络投票时间：2024年1月31日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年1月31
日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的时间为：2024年1月31日9:15至15:00期间的任意时间。
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司将通过深圳证券交易 所交 易系 统和 互联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司 股东可
以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择 现场投
票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网投票系统投票中的一种方式 。如果
同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日下午收市后持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市后在中国结算深圳分公司登记在册的公司全 体股东
均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表 决，该
股东代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的会议见证律师及有关人员；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（5）合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、
中国证券金融股份有限公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用 证券账
户、B股境外代理人等集合类账户持有人，应当通过互联网投票系统投票，不
得通过交易系统投票，具体按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易 所上市
公司股东大会网络投票实施细则》的有关规定执行。
成都高新区（西区）蜀新大道1168号成都华神科技集团股份有限公 司一楼
多功能厅。
二、会议审议事项
（一）提案名称及提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
非累积投票提案
√作为投票对象的
子议案数：（4）
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
注：《关于回购注销部分限制性股票的议案》包含公司第十三届董事会第七次
会议、第十三届监事会第六次会议，第十三届董事会第八次会议、第十三届监事
会第七次会议审议通过的2021年限制性股票激励计划所涉需回购注销的限制性股
票合计61.85万股。
（二）披露情况
上述议案经公司第十三届董事会第七次会议、第十三届监事会第六次 会议，
第十三届董事会第八次会议、第十三届监事会第七次会议审议通过，内 容详见
刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告文件。
（三）公司将对除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合 计持有
公司5%以上股份的股东以外的其他中小投资者表决结果单独计票，并对计票结
果进行披露。
（四）上述议案1、议案2为特别决议议案，须经出席本次股东大会 有表决
权的股东（包含股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，议案3为逐项表
决议案。
三、现场会议登记等事项
符合出席会议要求的股东（或授权代理人）须持股东身份证明（身份证或
法人营业执照）、证券账户卡、持股凭证至登记地址登记或以传真及信函方式
登记（登记日期以送达日为准）。
受托行使表决权人出席会议除了股东身份证明（身份证或法人营业执照复
印件）、证券账户卡、持股凭证，还需持有授权委托书及代理人身份证。
集团股份有限公司科研综合楼4楼。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（一）网络投票的程序
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
五、备查文件
议；
议。
成都华神科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二四年一月十三日
附件：（复印有效）
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席成都华神科技集团股份
有限公司2024年第一次临时股东大会并按照下列指示投票，如没有做出指示，
受托人可自行投票，其行使表决权的后果均由本人（本公司）承担。
委托人股票账号：
持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东统一社会信用代码）：
受托人（签名）：
受托人身份证号码：
委托人对本次会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见下划√）：
备注 表决结果
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可 同意 反对 弃权
以投票
非累积投票提案
委托期限：自签署本授权委托书日起至本次股东大会结束
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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