股票代码：002202 股票简称：金风科技 公告编号：2024-001
金风科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A
股类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金风科技第八届董事会第十八次会议决议召开公司 2024 年第一
次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东会议及 2024 年第一次
H 股类别股东会议（H 股类别股东会议通知参见公司 H 股公告）
，会
议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如
下：
一、召开会议的基本情况
类别股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议
议的议案经公司第八届董事会第十八次会议审议通过，符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 2 月 27 日（星期二）下午 14:30；
依次召开公司 2024 年第一次临时股东大会、2024 年第一次 A 股类别
股东会议及 2024 年第一次 H 股类别股东会议。
（2）网络投票时间：2024 年 2 月 27 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 2 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
公司 A 股股东可通过现场或委托投票，也可以通过网络进行投
票。公司 A 股股东投票表决时，同一股东账户只能选择现场投票或网
络投票中的一种，不能重复投票。如果同一股东账户通过现场及网络
重复投票，以第一次投票为准。
就同一议案进行网络投票时，仅能投票一次，即参加网络投票的
A 股股东在 2024 年第一次临时股东大会上的网络投票视同其在 2024
年第一次 A 股类别股东会议上对相应议案进行了同样的表决。
公司 H 股股东可通过现场或委托投票形式参与公司 2024 年第一
次临时股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东会议（具体内容请参
见公司 H 股相关公告）。
A 股股权登记日：2024 年 2 月 20 日（星期二）
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
① 2024 年第一次临时股东大会：凡持有本公司 A 股股票，且于
分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2024 年第一次
临时股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东。凡持有本公司 H 股股票，并于 2024
年 1 月 26 日营业时间结束时登记在册的公司 H 股股东有权参加公司
本次 2024 年第一次临时股东大会；2024 年 1 月 28 日至 2024 年 2 月
② 2024 年第一次 A 股类别股东会议：凡持有本公司 A 股股票，
且于 2024 年 2 月 20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册的公司全体 A 股股东均有权出席本次 2024 年
第一次 A 股类别股东会议，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及点票监察员的代表。
二、会议审议事项
（一）2024 年第一次临时股东大会的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规
则>的议案》
《关于修订金风科技股份有限公司<董事会议事规
则>的议案》
《关于修订金风科技股份有限公司<监事会议事规
则>的议案》
上述议案中，第 1.00-3.00 及第 5.00 项议案为公司第八届董事会
第十八次会议审议通过，第 4.00 项议案为公司第八届监事会第八次
会议审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊载于《证
券时报》、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及香港联合交易所
有限公司网站（https://www.hkexnews.hk）上的相关公告。
第 1.00-4.00 项议案为特别决议事项，需经出席 2024 年第一次临
时股东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
第 5.00 项议案仅选举一名董事，不适用累积投票制。
（二）2024 年第一次 A 股类别股东会议的提案编码表：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订金风科技股份有限公司<股东大会议事规
则>的议案》
上述议案为公司第八届董事会第十八次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2023 年 12 月 23 日刊载于《证券时报》、巨潮资讯网
（ http://www.cninfo.com.cn ） 及 香 港 联 合 交 易 所 有 限 公 司 网 站
（https://www.hkexnews.hk）上的相关公告。
上述议案为特别决议事项，需经出席 2024 年第一次 A 股类别股
东会议股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。
公司 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股
东会议审议上述议案时，会对中小投资者（即除上市公司的董事、监
事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将对计票结果进行公开披
露。
三、会议登记方法
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能
证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代
理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表
人依法出具的书面委托书（附件二）和持股凭证进行登记；
（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托
他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭
证进行登记。
四、参加网络投票的操作程序
本次 2024 年第一次临时股东大会及 2024 年第一次 A 股类别股
东会议上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
五、其他事项
议的股东食宿、交通等费用自理。
联系电话：010-67511996 传真：010-67511985
电子邮箱：goldwind@goldwind.com
联系地址：北京经济技术开发区博兴一路 8 号
金风科技股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会及类别股东会议审议的议案均为非累积投票议案，填
报表决意见：同意、反对、弃权。
提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的
具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；
如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意
见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
结束时间为 2024 年 2 月 27 日下午 15:00。
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身
份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹委托 代表本人（本单位）出席金风科技股份有限公司
下列议案进行投票。如果委托人未对议案作出具体表决指示，受托人
（ 是 否 ）可以按自己的意见表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>
的议案》
《关于修订金风科技股份有限公司<股东大
会议事规则>的议案》
《关于修订金风科技股份有限公司<董事会
议事规则>的议案》
《关于修订金风科技股份有限公司<监事会
议事规则>的议案》
委托人签名（或盖章）
： 身份证号码（统一社会信用代码）
：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上
“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”
；
如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
议结束时止。
授权委托书
兹委托 代表本人（本单位）出席金风科技股份有限公司
指示对下列议案进行投票。如果委托人未对议案作出具体表决指示，
受托人（ 是 否 ）可以按自己的意见表决。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的
栏目可以投
票
非累积投
票提案
《关于修订<金风科技股份有限公司章程>
的议案》
《关于修订金风科技股份有限公司<股东大
会议事规则>的议案》
委托人签名（或盖章）
： 身份证号码（统一社会信用代码）
：
持股数量： 股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期：
注：1、如欲对提案投赞成票，请在“同意栏”内相应地方填上
“√”；如欲对提案投反对票，请在“反对”栏内相应地方填上“√”
；
如欲对提案投弃权票，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
议结束时止。
首页
微信公众号
证券之星APP
