深圳赫美集团股份有限公司 第六届董事会第一次独立董事专门会议资料
深圳赫美集团股份有限公司
深圳赫美集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次独立
董事专门会议于 2024 年 1 月 12 日召开，会议应出席独立董事 3 人，实际出席会
议独立董事 3 人。全体独立董事共同推举李玉敏先生召集并主持本次会议，会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公
司章程》等相关规定，独立董事基于客观、独立的立场，对拟提交第六届董事会
第八次（临时）会议的相关议案进行了认真审议并发表审核意见如下：
一、 会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于设立控股
子公司暨关联交易的议案》。
公司与关联人共同投资发起设立控股子公司事项的交易定价公允、公平、合
理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的
行为。同意上述交易，并同意将该议案提交公司第六届董事会第八次（临时）会
议进行审议。公司董事会在审议涉及关联交易的议案时，关联董事应按规定予以
回避表决。
独立董事：李玉敏、赵亦希、周亮亮
二〇二四年一月十二日
首页
微信公众号
证券之星APP
