证券代码：002696 证券简称：百洋股份 公告编号：2024-001
百洋产业投资集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
一、会议的召开情况
经公司第六届董事会第五次会议审议通过
由公司董事会审议作出，符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日星期五下午 15:00
（2）网络投票时间为：2024 年 1 月 12 日
其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 1 月 12 日 9:15 至 15:00。
相结合的方式召开。
会议室。
二、会议的出席情况
股份 149,576,481 股，占公司有表决权总股份数的 43.1850%。
其中：
(1)现场会议出席情况
出席本次现场会议的股东或股东授权委托代表人为 5 人，代
表股份 149,192,981 股，占公司有表决权总股份数的 43.0743%。
(2)网络投票情况
通过网络投票的股东 12 人，代表股份 383,500 股，占公司
有表决权总股份数的 0.1107%。
通讯方式出席或列席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议的议案具体内容详见公司 2023 年 12 月
《证券日报》和巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的《第六届董事会第五
次会议决议公告》
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》等
公告文件。
本次股东大会共 4 个议案，均为普通决议议案，已经出席会
议的有表决权股东（包括股东代理人）所持有有效表决权总股份
数的二分之一以上通过。
表决结果：同意 149,343,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8444%；反对 193,200 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1292%；弃权 39,600
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0265%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 150,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 39.2960%；反对 193,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 50.3781%；弃权 39,600 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 10.3259%。
表决结果：同意 149,343,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8444%；反对 193,200 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1292%；弃权 39,600
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0265%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 150,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 39.2960%；反对 193,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 50.3781%；弃权 39,600 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 10.3259%。
表决结果：同意 149,343,681 股，占出席会议的股东所持的
有效表决权总股份数的 99.8444%；反对 193,200 股，占出席会
议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.1292%；弃权 39,600
股，占出席会议的股东所持的有效表决权总股份数的 0.0265%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 150,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 39.2960%；反对 193,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 50.3781%；弃权 39,600 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 10.3259%。
青岛海洋创新产业投资基金有限公司（以下称“海洋产业投
资基金”）、青岛市海洋新动能产业投资基金（以下称“海洋新动
能基金”）合计持有百洋股份 104,478,461 股股份，占公司总股
本的 30.1645%，为公司的控股股东。海洋产业投资基金与海洋
新动能基金均为青岛国信金融控股有限公司（以下称“青岛国信
金控”）所控制的企业，青岛国信集团直接和间接持有青岛国信
金控 100%股权。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，
青岛国信集团为公司的关联法人，本次出席现场会议的股东海洋
产业投资基金、海洋新动能基金（合计持有股份 104,478,461 股）
作为关联股东对本议案回避表决,出席会议的非关联股东所持的
有效表决权股份总数为 45,098,020 股。
表决结果：同意 44,865,220 股，占出席会议的非关联股东
所持的有效表决权总股份数的 99.4838%；反对 193,200 股，占
出席会议的非关联股东所持的有效表决权总股份数的 0.4284%；
弃权 39,600 股，占出席会议的非关联股东所持的有效表决权总
股份数的 0.0878%。
其中中小投资者（除上市公司的董监高人员及单独或者合计
持有上市公司 5%以上股份的股东之外的其他股东）的表决情况
如下：同意 150,700 股，占出席会议中小投资者所持的有效表决
权总股份数的 39.2960%；反对 193,200 股，占出席会议中小投
资者所持的有效表决权总股份数的 50.3781%；弃权 39,600 股，
占出席会议中小投资者所持的有效表决权总股份数的 10.3259%。
四、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：国浩律师（天津）事务所
（二）律师姓名：范晓东律师、左健侨律师
（三）结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序符
合《公司法》
《证券法》等相关法律、行政法规、
《股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资
格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
（二）经办律师签字的法律意见书。
特此公告。
百洋产业投资集团股份有限公司董事会
二〇二四年一月十二日
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