证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2024-001
四川泸天化股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、独立董事辞职的基本情况
四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 1 月 11
日收到独立董事杨勇先生、谢洪燕女士的书面辞职申请，因杨勇先生、谢洪燕女
士两名独立董事已连续担任公司独立董事满六年，根据《上市公司独立董事管理
办法》等相关规定，独立董事连续任职不得超过六年。因此，杨勇先生、谢洪燕
女士申请辞去公司独立董事职务，同时杨勇先生辞去公司董事会审计委员会主任
委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，谢洪燕女士辞去公司董事
会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及提名委员会委员。职务辞职后，
杨勇先生、谢洪燕女士不再担任公司及控股子公司任何职务。
截至本公告披露日，杨勇先生、谢洪燕女士未持有公司股票。鉴于杨勇先生、
谢洪燕女士辞去公司独立董事后，将导致公司董事会中独立董事的人数少于董事
会人数的三分之一，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章
程》等有关规定，杨勇先生、谢洪燕女士的辞职报告将在公司股东大会选举产生
新任独立董事后方可生效。公司将根据相关法律法规的规定尽快完成独立董事的
补选工作。在公司股东大会选举产生新任独立董事之前，杨勇先生、谢洪燕女士
将按照有关法律法规及《公司章程》的规定继续履行公司独立董事及董事会相关
专门委员会中的职责。
杨勇先生、谢洪燕女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责、恪尽
职守，在保护广大投资者的合法权益、促进公司规范运作和健康发展等方面发挥
了积极作用。公司董事会对杨勇先生、谢洪燕女士在任职期间为公司发展做出的
贡献表示衷心感谢！
二、备查文件
（一）杨勇辞职申请
（二）谢洪燕辞职申请
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
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