证券代码：002941 证券简称：新疆交建 公告编号：2024-007
新疆交通建设集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息 披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况：
（1）现场会议时间:2024年1月10日（星期三）北京时间15：00
（2）网络投票时间:2024年1月10日，其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为2024年1月10日上午9:15分至9:25，上午9:30分至
年1月10日上午9:15分至下午15:00期间的任意时间。
辅道840号新疆交通建设集团股份有限公司科研楼三楼会议室。
本次股东大会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
东 授 权 代 表 共12人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份 370,316,246 股 ， 占 公 司 总 股 本
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股
东以外的其他股东）共7人，代表股份2,254,100股，占上市公司总股份
会议由公司董事长王成先生主持，公司部分董事、监事出席会议，高级管
理人员和律师列席会议。国浩律师（乌鲁木齐）事务所律师出席会议对本次股
东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场记名投票与网络投票相结合的方
式，本次股东大会进行表决的股东未持有公司发行的可转换债券，不存在回避
表决的情形。审议通过以下议案：
（一）审议并通过《关于向下修正“交建转债”转股价格的议案》
总表决情况：
同意 369,807,146 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8625% ；反对
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0003％。
中小投资者总表决情况：
同意1,745,000股，占出席会议的中小股股东所持股份的77.4145％；反对
中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股股东所持股份的0.0488％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经国浩律师（乌鲁木齐）事务所赵旭东、谢红疆律师见证，
并出具法律意见书，律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集召开程
序、出席本次临时股东大会的人员资格、本次临时股东大会议案的表决方式、
表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规
则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件
东大会法律意见书》。
特此公告。
新疆交通建设集团股份有限公司董事会
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