证券代码：002878 证券简称：元隆雅图 公告编号：2024-004
北京元隆雅图文化传播股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
第四届监事会第二十四次会议在公司会议室召开（本次会议通知于 2024 年 1 月
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》相关规定。会议由监
事会主席李娅主持。
二、决议情况
经表决，会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于部分募投项目新增实施主体的议案》
监事会同意增加北京元隆雅图文化传播股份有限公司上海分公司为“创意设
计能力提升建设项目”的实施主体。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（二）审议通过了《关于部分募投项目调整投资总额、变更实施方式的议案》
本次部分募投项目调整投资总额、变更实施方式是公司根据业务发展需要和
实际情况作出的审慎决定，有利于合理优化公司现有资源，提高募集资金使用效
率，推进募集资金投资项目的顺利实施，符合公司长远发展的需要及募集资金使
用安排，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同
意公司将“数字营销业务系统建设项目”的实施方式由购置及租赁房产改为租赁
房产，并相应调整项目的投资总额和投资结构。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的议案》
公司调整募投项目拟投入募集资金金额系根据实际募资情况，并根据公司实
际经营发展需要作出的决定，未改变、也不存在变相改变募集资金投向、影响公
司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司募集资金使用效
率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体
股东的利益。因此，监事会同意公司根据实际募集资金情况，对募投项目拟投入
募集资金金额进行调整。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（四）审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的
议案》
公司使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在确保公司募集 资金投
资项目的进度和确保资金安全的前提下进行的，不影响公司募集资金投资项目开
展和正常的生产经营。通过适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资
收益，为公司股东谋取更多的投资回报。公司使用募集资金进行现金管理的行为
不属于直接或变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律、法规的规定。因此，
监事会同意公司使用不超过人民币 20,000.00 万元的闲置募集资金和不超过
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（五）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于减少财务费用，
减轻财务负担，满足生产经营的流动资金需求，符合公司发展战略的要求，符合
公司和广大投资者的利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金履
行了必要的审议程序，符合公司募集资金项目建设的实际情况，符合有关法律、
法规的规定，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，监事会同
意公司本次使用不超过 30,000.00 万元的部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
（六）审议通过了《关于增加公司注册资本并修改<北京元隆雅图文化传播
股份有限公司章程>的议案》
因非公开发行及激励对象行权导致公司股本增加，监事会同意公司现有注册
资本 223,170,841 元增加至人民币 260,988,227 元，同时对变更后的注册资本等
内容在《公司章程》中进行修改并办理工商变更登记。
具体内容详见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更注册资本并修
订<公司章程>的公告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，该议案获通过。
本议案需提交股东大会审议。该议案为特别决议事项，需经出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
三、备查文件
《第四届监事会第二十四次会议决议》
特此公告。
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