股票代码：002883 股票简称：中设股份 公告号：2024-001
江苏中设集团股份有限公司
第三届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏中设集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2024
年 1 月 10 日在公司召开，会议由董事长陈凤军召集并主持。本次会议通知于 2024 年 1
月 5 日以书面和邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 名，实际出席 7 名，采
用现场及通讯方式进行表决。会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《江
苏中设集团股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年目标任务书的议案》
按照公司战略发展规划总体要求，会议审议通过了《公司 2024 年目标任务书》。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《关于调整公司内设机构的议案》
同意对公司部分内设机构名称进行调整。
原“交通设计研究院”更名为“交通设计一院”，原“市政设计研究院”更名为
“交通设计二院”，原“南京设计研究院”更名为“交通设计三院”，原“城乡环境与
景观设计研究院”更名为“城建设计研究院”，“岩土与检测事业部”更名为“工程检
测事业部”，原“交通规划研究院”更名为“规划研究院”，现“建筑设计研究院”、
“工程管理事业部”名称不变。
表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
第三届董事会第十五次会议决议。
特此公告
江苏中设集团股份有限公司董事会
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