证券代码：300855 证券简称：图南股份 公告编号：2024-001
江苏图南合金股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏图南合金股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第
二十二次会议于 2024 年 1 月 10 日在公司会议室以现场表决结合通
讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 6 日以电话、电子邮
件等方式发出。本次会议由董事长万柏方先生主持，应出席董事 7 名，
实际出席董事 7 名（其中董事叶德磊先生以通讯方式出席）。公司全
体监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表
决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、
《中
华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有
关规定，会议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了
以下议案：
事会非独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。董
事会提名万柏方先生、李洪东先生、何剑先生、陈建平先生为公司第
四届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会非独立董事任期自
股东大会审议通过之日起三年。
上述非独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名
委员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选
举的公告》及相关文件。
本议案表决结果如下：
（1）提名万柏方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名李洪东先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名何剑先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（4）提名陈建平先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采
取累积投票制对每位候选人进行分项投票选举。
事会独立董事候选人的议案》
公司第三届董事会成员任期将于 2024 年 1 月 28 日届满，根据
《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规
范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。董
事会提名金建海先生、李伟群先生、周珺先生为公司第四届董事会独
立董事候选人。公司第四届董事会独立董事任期自股东大会审议通过
之日起三年。
上述独立董事候选人的任职资格已经公司第三届董事会提名委
员会审查通过，提名委员会对本议案发表了同意的审查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于董事会换届选
举的公告》及相关文件。
本议案表决结果如下：
（1）提名金建海先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（2）提名李伟群先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（3）提名周珺先生为公司第四届董事会独立董事候选人；
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并将采
取累积投票制对每位候选人进行分项投票选举。本议案需经深圳证券
交易所对独立董事候选人资格审查无异议后方可提交股东大会审议。
案》
根据公司所处行业、地区薪酬水平及实际经营情况，公司拟定第
四届董事会独立董事津贴为 12 万元/年（税前）。独立董事津贴按月
支付，其中应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会对本议案发表了同意的审
查意见。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，公司董事会
提请于 2024 年 1 月 26 日（星期五）召开公司 2024 年第一次临时股
东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年
第一次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。
三、备查文件
特此公告。
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