德艺文创: 第五届监事会第一次会议决议公告

证券之星 2024-01-10 00:00:00
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证券代码:300640   证券简称:德艺文创   公告编号:2024-003
        德艺文化创意集团股份有限公司
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、监事会会议召开情况
  德艺文化创意集团股份有限公司(以下简称“公司”)监事会办
公室已于 2024 年 1 月 3 日以直接送达的方式发出关于召开第五届监
事会第一次会议的通知,本次会议于 2024 年 1 月 8 日以现场会议的
方式在福建省福州市闽侯县上街镇创业路 1 号德艺文创中心会议室
召开。本次会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。经全体监事共
同推举,本次会议由公司监事张弦女士主持,公司董事会秘书和证券
事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
  二、 会议审议情况
  (一)审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
  公司监事会选举张弦女士为公司第五届监事会主席,任期自本次
监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
  表决情况:同意 3 人,占公司监事人数的 100%,无弃权票和反
对票。
三、备查文件
德艺文化创意集团股份有限公司第五届监事会第一次会议决议。
特此公告。
             德艺文化创意集团股份有限公司
                     监事会

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