达实智能: 第八届董事会第十一次会议决议公告_股票频道

证券代码：002421 证券简称：达实智能公告编号：2024-002
深圳达实智能股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十一次会
议通知于 2024 年 1 月 4 日以电子邮件的方式发送至全体董事、监事及高级管
理人员，于 2024 年 1 月 9 日上午采取现场会议与通讯表决相结合的方式召开，
现场会议召开地点为公司会议室，会议由董事长刘磅先生主持，应参与表决董事
方式出席会议。监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开与表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司于 2024 年 1 月 10 日登载于《证券时报》
《中国证券报》
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于在马来西
亚投资设立全资子公司的公告》。
三、备查文件
特此公告。
深圳达实智能股份有限公司董事会

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