证券代码：001255 证券简称：博菲电气 公告编号：2024-004
浙江博菲电气股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员
及相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
浙江博菲电气股份有限公司（以下简称“公司”）公司于 2023 年 12 月 20
日召开职工代表大会，选举产生了公司第三届监事会职工代表监事，并于 2024
年 1 月 8 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，选举产生了公司第三届董事
会董事和第三届监事会非职工代表监事。同日，公司召开第三届董事会第一次会
议和第三届监事会第一次会议，选举产生了董事长、副董事长、监事会主席和董
事会各专门委员会委员及主任委员，并聘任了新一届高级管理人员及相关人员。
具体情况如下：
一、公司第三届董事会组成情况
（一）董事会成员
、缪丽峰、郭晔；
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数不超过公司董事总数的二分之
一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第三届董事会董事任期
自股东大会审议通过之日起三年。上述董事会成员简历详见附件。
（二）董事会各专门委员会组成情况
专门委员会名称 委员姓名 主任委员
战略委员会 陆云峰、狄宁宇、方攸同（独立董事） 陆云峰
审计委员会 沈凯军（独立董事）、凌莉、陈树大（独立董事） 沈凯军（独立董事）
提名委员会 陈树大（独立董事）、胡道雄、方攸同（独立董事） 陈树大（独立董事）
薪酬与考核委员会 方攸同（独立董事）、缪丽峰、沈凯军（独立董事） 方攸同（独立董事）
上述各专门委员会任期均为三年，自公司第三届董事会第一次会议审议通过
之日起至第三届董事会任期届满之日止。
二、公司第三届监事会组成情况
公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。公司第三届监事会监事
任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事会成员简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员及相关人员情况
公司高级管理人员及相关人员任期自公司第三届董事会第一次会议审议通
过之日起至第三届董事会届满之日止。上述高级管理人员及相关人员成员简历详
见附件。
公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
董事会秘书 证券事务代表
姓名 田会芳 邵锦龙
联系地址 浙江省嘉兴市海宁市海宁经济开发区杭平路 16 号
联系电话 0573-87639088
电子信箱 huifang.tian@bofay.com.cn Jinlong.shao@bofay.com.cn
四、部分董事届满离任情况
本次换届选举完成后，公司第二届董事会独立董事张连起先生、张小燕女士
不再担任公司独立董事。
截至本公告披露日，上述人员未直接持有公司股份。公司对上述因任期届满
离任的独立董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所作出的贡献表示衷
心的感谢！
特此公告。
浙江博菲电气股份有限公司
董事会
附件 1：董事会成员简历
陆云峰先生，1975 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
高级经济师，工程师。1992 年 5 月至 1997 年 2 月，任嘉兴市第二绝缘材料厂采
购经理；
总经理；2011 年 5 月至 2018 年 11 月，任嘉兴市大成电气新材料有限公司监事；
年 11 月至 2017 年 3 月，任海宁永大电气新材料有限公司执行董事、经理；2014
年 12 月至 2020 年 8 月，任浙江博发新材料股份有限公司董事长、总经理；2015
年 12 月至 2020 年 7 月任嘉兴博菲控股有限公司经理，2015 年 12 月至今任嘉兴
博菲控股有限公司执行董事；2007 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电
有限公司执行董事、总经理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司
董事长、总经理。
截至本公告披露日，陆云峰先生为公司实际控制人，与公司副董事长凌莉女
士为夫妻关系，陆云峰先生直接持有公司 6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限
公司、海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）
间接持有公司 19.60%股权，除此以外与公司持有其他公司 5%以上股份的股东及
公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；陆云峰先生不存在《公
司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处
罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，
不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公
司章程》规定的任职条件。
凌莉女士，1975 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，中
级会计师。1996 年 7 月至 2000 年 4 月，任海宁市邮电局统计员；2000 年 5 月至
月任嘉兴市永大猛牛机电有限公司执行董事、经理；2008 年 11 月至 2017 年 3
月任海宁永大电气新材料有限公司监事；2014 年 12 月至今任浙江博发新材料股
份有限公司监事会主席；2017 年 5 月至 2020 年 10 月任嘉兴博发新型塑料有限
公司监事；2020 年 7 月至今任嘉兴博菲控股有限公司经理；2007 年 7 月至 2018
年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公司系统管理员、监事，2018 年 6 月至今，
任浙江博菲电气股份有限公司副董事长。
截至本公告披露日，凌莉女士为公司实际控制人，与公司董事长陆云峰先生
为夫妻关系，凌莉女士直接持有公司 6.25%股份，并通过嘉兴博菲控股有限公司、
海宁云格投资合伙企业（有限合伙）、海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间接
持有公司 30.53%股权，除此以外与公司持有其他公司 5%以上股份的股东及公司
其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；凌莉女士不存在《公司法》
第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规
范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也
未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于
“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章
程》规定的任职条件。
狄宁宇先生，1974 年 12 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
正高级工程师。1999 年 6 月至 2017 年 12 月，历任浙江荣泰科技企业有限公司
技术主管、副总经理；2018 年 3 月至 2018 年 5 月，任嘉兴市新大陆机电有限公
司副总经理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，狄宁宇先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司 1.88%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；狄宁宇先生
不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部
门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经
查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
胡道雄先生，1977 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生
学历，工程师。2001 年 4 月至 2003 年 7 月，任中兴通讯股份有限公司软件工程
师；2003 年 8 月至 2005 年 11 月，任香港三成宏基（香港）有限公司上海代表
处战略副经理；2005 年 12 月至 2010 年 4 月，任瑞纳智绝缘材料（苏州）有限
公司商务经理、技术经理；2010 年 5 月至 2011 年 10 月，任华博汽车镜（上海）
有限公司亚洲销售经理；2011 年 5 月至 2018 年 11 月，任嘉兴市大成电气新材
料有限公司执行董事、总经理；2012 年 6 月至 2017 年 5 月任嘉兴博发新型塑料
有限公司董事、经理；2014 年 12 月至今任浙江博发新材料股份有限公司董事；
年 11 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司董事、副总经理。
截至本公告披露日，胡道雄先生通过海宁聚成投资合伙企业（有限合伙）间
接持有公司 1.88%股权，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份
的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；胡道雄先生
不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
—主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到中国证监会及其他有关部
门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司
法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经
查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范
性文件及《公司章程》规定的任职条件。
缪丽峰先生，1982 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，
工程师。2001 年 6 月至 2003 年 12 月，任嘉兴市建设凯腾绝缘材料厂生产主管；
年 3 月至 2011 年 1 月，个体经商；2011 年 2 月至 2018 年 5 月，历任嘉兴市新
大陆机电有限公司车间主任助理、车间主任；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电
气股份有限公司董事、生产部副部长、车间主任；2023 年 11 月至今，任浙江博
菲电气股份有限公司董事、生产总监。
截至本公告披露日，缪丽峰先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；缪丽峰先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
郭晔先生，1987 年 10 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工
程师。2011 年 5 月至 2013 年 3 月，任天通控股股份有限公司质量管理工程师；
经理；2018 年 7 月至 2020 年 3 月，历任浙江博菲电气股份有限公司业务经理、
采购部主管、采购部部长；2020 年 3 月至今，任株洲时代电气绝缘有限责任公
司总经理；2020 年 7 月至今任浙江云润贸易有限公司总经理；2020 年 8 月至今，
任浙江博菲电气股份有限公司总经理助理；2020 年 12 月至今，任株洲时代电气
绝缘有限责任公司董事；
截至本公告披露日，郭晔先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；郭晔先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到
中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批
评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
方攸同先生，1963 年 8 月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
教授、博士生导师。1984 年 7 月至 1997 年 3 月，历任河北电机股份有限公司技
术员、高级工程师；1997 年 9 月至 2001 年 3 月，于河北工业大学攻读博士学位；
年 5 月至今，就职于浙江大学，先后任浙江大学电气工程学院副研究员、求是特
聘教授、浙江大学中国西部发展研究院副院长，目前兼任中国铁道学会高速铁路
委员会委员，中国铁道学会牵引动力委员会委员，中国电工技术学会电工产品可
靠性专业委员会常务理事，中小型电机专业委员会副主任委员，江苏恒立液压股
份有限公司（601100）独立董事，天津凯发电气股份有限公司（300407）独立董
事，苏州鑫丰恒富科技有限公司监事。2020 年 12 月至今，任浙江博菲电气股份
有限公司独立董事。
截至本公告披露日，方攸同先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；方攸同先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
沈凯军先生，1967 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
注册会计师资格，正高级会计师，注册税务师，高级经济师。1988 年 8 月至 1998
年 12 月，历任嘉兴会计师事务所审计员、业务二部副主任、审计三部主任、所
长助理；曾任浙江景兴纸业股份有限公司（002067）独立董事，桐昆集团股份有
限公司（601233）独立董事，晋亿实业股份有限公司（601002）独立董事，浙江
中明工程咨询有限公司董事长，上海中浩优政管理咨询有限公司董事；1998 年
董事长；2009 年 1 月至今，任浙江中铭会计师事务所有限公司董事长兼总经理；
目前兼任嘉兴中纬建设工程项目管理有限公司董事，浙江久安档案科技服务有限
公司董事长，嘉兴就来帮企业科技服务股份有限公司董事长，浙江嘉欣丝绸股份
有限公司（002404）独立董事，浙江晨光电缆股份有限公司（834639）独立董事。
截至本公告披露日，沈凯军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；沈凯军先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
陈树大先生，1963 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，
教授。1985 年 7 月至 2000 年 2 月，历任嘉兴高等专科学校教师、讲师、系主任；
曾任浙江卫星石化股份有限公司（002648）独立董事；目前兼任浙江省应急管理
厅专家库专家，嘉兴市应急管理局专家库专家，浙江亚迪纳新材料科技股份有限
公司董事，嘉兴国安安全生产服务有限公司监事，浙江英德赛半导体材料股份有
限公司董事，浙江长盛滑动轴承股份有限公司（300718）独立董事。
截至本公告披露日，陈树大先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；陈树大先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
附件 2：监事会成员简历
凌斌先生，1981 年 11 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，工
程师。2005 年 7 月至 2008 年 12 月，任嘉兴市行政审批服务中心办公室工作人
员；2009 年 1 月至 2010 年 6 月，任中国科学院广州化学研究所嘉兴应用化学工
程中心办公室工作人员；2010 年 7 月至 2018 年 5 月，任职于嘉兴市新大陆机电
有限公司，历任办公室主任、总经理助理；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气
股份有限公司监事会主席、工会主席；2023 年 11 月至今，任浙江博菲电气股份
有限公司安环部总监。
截至本公告披露日，凌斌先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制
人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；凌斌先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未受到
中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批
评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽
查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》
等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
张燕华先生，1986 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
工程师。2009 年 9 月至 2018 年 5 月，历任嘉兴市新大陆机电有限公司车间办公
室专员、主任助理、车间主任；2018 年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公
司监事、车间主任。
截至本公告披露日，张燕华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；张燕华先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
章志华先生，1972 年 4 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，中专学历，
助理工程师。2002 年 9 月至 2011 年 3 月，任海宁凌通电子有限责任公司设备主
管；
年 6 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司监事、设备科副主任。
截至本公告披露日，章志华先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系；章志华先生不存在《公司法》第 146 条、《深圳证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》3.2.2 规定的情形，未
受到中国证监会及其他有关部门的行政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通
报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立
案稽查，尚未有明确结论。经查询核实，不属于“失信被执行人”，符合《公司
法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。
附件 3：非董事的高级管理人员及相关人员简历
田会芳女士，1987年3月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，注
册会计师，已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书和法律职业资格证书。
历任杭州高新橡塑材料股份有限公司证券部主任、证券事务代表、投资总监；2020
年5月至2023年9月，任高桥防火科技股份有限公司董事、董事会秘书兼财务总监；
截至本公告披露日，田会芳女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；田会芳女士不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行
政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核
实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。
邵锦龙先生，1995 年 2 月生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，
员；
年 3 月至今，任浙江博菲电气股份有限公司投资部副部长；2018 年 7 月至今,任
浙江博菲电气股份有限公司证券事务代表。
截至本公告披露日，邵锦龙先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控
制人、持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不
存在关联关系；邵锦龙先生不存在《公司法》第146条、《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》3.2.2及《公司章程》等规
定的不得担任公司高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的行
政处罚，也未受到证券交易所公开谴责或通报批评，也未因涉嫌犯罪被司法机关
立案侦察或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论。经查询核
实，不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件
及《公司章程》规定的任职条件。
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