股票代码：002343 股票简称：慈文传媒 公告编号：2024-001
慈文传媒股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
慈文传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议于 2024 年 1
月 8 日以通讯会议的方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 4 日以专人送达、电子邮件、微
信等方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，会议由公司董事长
花玉萍女士主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议经审议，以投票表决的方式审议通过了以下议案：
根据工作需要，经公司总经理赵建新先生提名，并经董事会提名委员会审核通过，董
事会同意聘任蒲林江女士（简历附后）为公司副总经理，任期自公司本次董事会会议审议
通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。
公司第九届董事会召开了2024年第一次独立董事专门会议，对本议案发表了审核意见，
具体内容同日披露于巨潮资讯网。
公司董事会声明：本次聘任后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超
过公司董事总数的二分之一。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
为进一步规范公司独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高
上市公司质量，推进公司持续规范发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和
国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的有
关规定，结合公司的实际情况，公司修订了《独立董事工作制度》。修订后的《独立董事
工作制度》全文同日披露于巨潮资讯网。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
根据公司及子公司现有资金情况及使用计划，在不影响公司正常生产经营活动、保证
资金流动性和安全性的前提下，为合理利用暂时闲置的自有资金，提高资金的使用效率，
提升资金收益水平，经董事会战略委员会审核通过，董事会同意公司及子公司使用暂时闲
置的自有资金不超过人民币 2.5 亿元进行委托理财，期限内任一时点的交易金额（含前述
投资收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度，使用期限为自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，该资金可以滚动使用。董事会授权公司及子
公司管理层在上述额度及期限内具体组织实施，行使买卖、赎回等各项投资决策权并签署
相关合同文件。
具体内容详见公司同日在《证券时报》与巨潮资讯网披露的《关于使用闲置自有资金
进行委托理财的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。
三、备查文件
特此公告。
慈文传媒股份有限公司董事会
附件
蒲林江简历
蒲林江，女，1984 年 7 月生，中国国籍，本科双学士，无永久境外居留权。2008 年
牌经理、组长，互动娱乐市场部整合营销中心副总监、总监，互动娱乐版权业务部总监，
腾讯影业泛娱乐 IP 业务部总监，腾讯动漫明月工作室总监。
截至披露日，蒲林江女士未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东不存在关联
关系，与公司其他董事、监事和高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东不存在关联
关系。
蒲林江女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在被中国证监会采取
证券市场禁入措施、或最近三年内受到中国证监会行政处罚、或因涉嫌犯罪被司法机关立
案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不存在被证券交易所公开认定为
不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员或最近三年内受到证券交易所公开谴责或
者三次以上通报批评的情形；不存在《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的
情形；经查询，蒲林江女士不是“失信被执行人”。蒲林江女士的任职资格符合有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及证券交易所其他
相关规定的要求。
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