证券代码：301267 证券简称：华厦眼科 公告编号：2024-002
华厦眼科医院集团股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
华厦眼科医院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 1 月 8 日上
午以通讯表决的方式召开了第三届监事会第五次会议，会议通知于 2024 年 1 月 3
日以电子邮件和即时通讯的方式送达。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事
民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议：
经审议，与会监事认为：本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法 律、 法规及
《公司章程》的有关规定，有利于进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司
核心骨干及优秀员工的积极性，提升公司价值，促进公司的长远发展，实现“建
眼科名院，铸百年华厦”的愿景，公司本次股份回购具有必要性。本次回购资金
来源为公司自有资金，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大影响，不会
影响公司的上市地位。本次回购股份将以集中竞价交易方式实施，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
上 述 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 发布 于 巨 潮资 讯 网（www.cninfo.com.cn） 的
《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-003）。
特此公告。
华厦眼科医院集团股份有限公司监事会
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