证券代码:002995 证券简称:天地在线 公告编号:2024-002
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
第三届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
北京全时天地在线网络信息股份有限公司(简称“公司”或“天地在线”)于
事会第十三次会议的通知。2024 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议结合通讯
表决的方式召开了第三届监事会第十三次会议。本次会议应参会监事 3 人,实际
参会监事 3 人(其中监事会主席焦靓电话参会)
,董事会秘书列席了会议。会议
由监事会主席焦靓女士召集并主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关
规定,会议召开合法、有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案:
经审议,监事会认为:控股子公司的各股东按照持股比例为控股子公司提供
担保,有助于控股子公司更好的发展相关业务,公司对控股子公司具有控制权,
资金为公司统一管理,为其提供担保,可以切实做到有效监督和管控,不会对公
司产生不利影响。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于
为控股子公司提供担保的公告》。
表决情况:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票
三、备查文件
《第三届监事会第十三次会议决议》
北京全时天地在线网络信息股份有限公司
监事会