证券代码：002952 证券简称：亚世光电 公告编号：2024-002
亚世光电（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 14:00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 8 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 8 日交易日上午 9:15~9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 8 日 9:15～15:00 期间的任意时
间。
大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公
司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 4 人，代表有
表决权的股份为 103,283,458 股，占公司股份总数的 62.8474%，占公司有表决权
股份总数的 63.6217%（截至股权登记日，公司总股本为 164,340,000 股，其中公
司已回购的股份数量为 2,000,000 股，该等已回购的股份不享有表决权，下同）。
其中：通 过现 场投票 的股东及 股东 代理 人 4 人， 代表 有表 决权的股 份为
股，占公司股份总数的 0.0000%，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东及股东代理人 0 人，
代表有表决权的股份 0 股，占公司股份总数的 0.0000%，占公司有表决权股份总
数的 0.0000%。
公司全体董事、监事、董事会秘书通过现场或通讯方式出席了本次会议，其
他高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师出席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会通过现场结合网络投票方式表决通过如下议案：
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为特别决议事项，经出席会议有表决权股份总数三分之二以上通过。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
表决结果：同意 103,283,458 股，占出席会议有表决权的股东及股东代表所
持有表决权股份总数的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的股东及股
东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权的股
东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
中小股东表决情况：同意 0 股，占出席会议有表决权的中小股东及股东代表
所持有表决权股份总数的 0.0000%；反对 0 股，占出席会议有表决权的中小股东
及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%；弃权 0 股，占出席会议有表决权
的中小股东及股东代表所持有表决权股份总数的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
人员的资格及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律法规和
《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东大会决议；
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
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