证券代码：688186 证券简称：广大特材 公告编号：2024-002
张家港广大特材股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 5 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省张家港市凤凰镇安庆村锦栏路公司 8 楼会
议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 11
普通股股东所持有表决权数量 76,431,200
比例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长徐卫明先生主持。本次会议的召集、召开程序、出席
会议人员的资格、表决程序和表决结果符合《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件以及《张家港广大特材股份有限公
司公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
（一） 累积投票议案表决情况
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
关于选举徐卫明先生
非独立董事的议案
关于选举徐晓辉先生
非独立董事的议案
关于选举缪利惠女士
非独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
为公司第三届董事会
独立董事的议案
关于选举张建伟先生
独立董事的议案
得票数占
出席会议
议案
议案名称 得票数 有效表决 是否当选
序号
权的比例
（%）
关于选举季良高先生
为公司第三届监事会
非职工代表监事的的
议案
关于选举徐秋阳女士
为公司第三届监事会
非职工代表监事的的
议案
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案 比例 比例 比例
议案名称
序号 票数 （% 票数 （% 票数 （%
） ） ）
关于选举徐
卫明先生为
公司第三届 99.3
董事会非独 378
立董事的议
案
关于选举徐
晓辉先生为
公司第三届 99.3
董事会非独 378
立董事的议
案
关于选举缪
利惠女士为 99.3
公司第三届 378
董事会非独
立董事的议
案
关于选举孙
秀英女士为
董事会独立
董事的议案
关于选举张
建伟先生为
董事会独立
董事的议案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
三、 律师见证情况
律师：李洋、李莉
本所律师认为，公司 2024 年第一次临时股东大会的召集与召开、参加会议
人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》《股东大会
规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
张家港广大特材股份有限公司董事会
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