证券代码:002225 证券简称:濮耐股份 公告编号:2024-002
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开情况
现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（周四）下午 2:30；
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024年1月5日上午
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日上午
《上市公司股东大会规则》及
《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。北京观韬中茂律师事务所律师出
席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
二、会议出席情况
有效表决权的股份为 340,268,050 股，占公司股份总数的 33.6775%。其中通过现场
参加会议的股东共计 8 人，代表有效表决权的股份为 339,035,269 股，占公司股份总
数的 33.5555%。通过网络投票参加会议的股东共计 4 人，代表有效表决权的股份为
份为 12,603,476 股，占公司股份总数的 1.2474%。
三、会议议案审议及表决情况
会议以现场投票和网络投票两种表决方式进行表决，具体表决情况如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<独立董事制
度>的议案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<独立董事制
度>的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<董事会议事
规则>的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<关联交易制
度>的议案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关于修订<关联交易制
度>的议案》
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关 于修订<公 司章程>
的议案》
其中中小股东对上述议案的表决结果如下：
同意比 反对 反对比 弃权 弃权比 是否
议案名称 同意票数
例（％） 票数 例（％） 票数 例（％） 通过
《关 于修订<公 司章程>
的议案》
注：本公告各表格中若比例合计项与各分项之和不一致，为数据四舍五入所致
四、律师出具的法律意见
《规
则》和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效；
股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
五、备查文件
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会
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