证券代码：300663 证券简称：科蓝软件 公告编号：2024-004
债券代码：123157 债券简称：科蓝转债
北京科蓝软件系统股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会议召开情况
北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七
次会议的会议通知于 2023 年 12 月 28 日以邮件方式发出，并于 2024 年 1 月 3 日
以通讯表决的方式召开。本次监事会会议由监事会主席周海朗召集并主持。本次
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司
法》等相关法律法规和《北京科蓝软件系统股份有限公司章程》的规定。
二、 监事会会议审议情况
经审议，监事会同意公司拟在确保不影响非公开项目、可转换债券项目募集
资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，分别使用不超过1亿元(含1亿元)的
非公开项目暂时闲置募集资金及不超过3亿元(含3亿元)可转换债券项目暂时闲
置募集资金进行现金管理。相关内容详见同日于巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
金的议案》
经核查，监事会认为公司拟在确保不影响可转换债券项目募集资金投资项目
建设和正常生产经营的情况下，使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充
流动资金，总额不超过人民币2.8亿元（含2.8亿元），可以提高可转换债券项目
募集资金的使用效率，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益；没有与可转
换债券项目募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响可转换债券项目募集资
金投资项目的正常进行，不存在变相改变可转换债券项目募集资金投向和损害股
东利益的情况。本次使用可转换债券项目部分闲置募集资金暂时补充流动资金事
项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规。相关内容详见同日于
巨潮资讯网披露的公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
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