证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编码：2024-004
江门市科恒实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、公司财务总监辞职情况
江门市科恒实业股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司财务总监徐
毓湘女士提交的书面辞职报告，徐毓湘女士因工作调整原因申请辞去公司财务总监
职务，其辞职报告自送到董事会之日起生效。徐毓湘女士辞去财务总监职务后仍继
续在公司担任公司董事、董事会秘书、副总裁职务。
徐毓湘女士的财务总监原定任期为2022年5月13日至2024年4月15日。截至本公
告披露日，徐毓湘女士直接持有公司股份62,000 股，占公司总股本的0.022%，徐毓
湘女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。徐毓湘女士辞去财务总监后，其所持
公司股份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及
其变动管理规则》
《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持
股份实施细则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管
理》等相关法律法规的规定执行。
公司及董事会对徐毓湘女士任职财务总监期间的恪尽职守、尽职勤勉和为公司
发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、聘任高级管理人员情况
公司于2024年1月3日召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘
任高级管理人员的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》及《公司章程》等法律法规、规章制度的有关规定，经公司总裁提名，
董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任刘海斌先生为公司常务副总裁、财务
总监，聘任吴德辉先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届
董事会届满之日止。高级管理人员简历见附件。
特此公告。
江门市科恒实业股份有限公司董事会
附件：
高级管理人员简历
刘海斌先生，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，中
级经济师。1993年7月加入中国建设银行股份有限公司珠海分行，历任国际业务部客
户经理、公司业务部副总经理、珠海港支行行长、公司业务部团队负责人职务；2010
年11月至2017年3月在上海浦发银行珠海分行分别担任公银六部公司业务团队 负责
人、分行营业部总经理职务；2017年3月至2021年1月，在广东华兴银行珠海分行担
任行长助理职务；2021年1月至今，在珠海格力集团有限公司分别担任投融资管理部
副部长、资金管理部副部长职务。
截至目前，刘海斌先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督
管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规
定的情形，不属于失信被执行人。
吴德辉先生，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，深圳大学管理
学硕士。2016年至2021年先后就职于开源证券股份有限公司、中原证券股份有限公
司、财信证券股份有限公司；2021年11月至今，任珠海格力金融投资管理有限公司
金融业务部高级投资经理；2023年12月15日任深圳市优博讯科技股份有限公司非独
立董事。
截至目前，吴德辉先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员及
持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系；近三年不存在受到中国证券监督
管理委员会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒等情形，不存在《公司法》
和《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规
定的情形，不属于失信被执行人。
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