证券代码：301152 证券简称：天力锂能 公告编号：2024-001
新乡天力锂能股份有限公司
第三届董事会第二十九次会议决议公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况
新乡天力锂能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十九次会
议于 2024 年 1 月 3 日（星期三）在公司三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。
会议通知已于 2023 年 12 月 29 日通过通讯的方式送达各位董事。本次会议应出
席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中：通讯方式出席董事 4 人）。
会议由董事长王瑞庆主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、
规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向金融机构申请授信额度
的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于为子公司 2024 年度提供担保额度预计的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
公司 2024 年度向金融机构申请授信及预计担保额度的公告》（公告编号：
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监
事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有
关规定，公司拟为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于
购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-003）。
表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案全体董事回避表决，将直接提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《新乡
天力锂能股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编
号：2024-004）。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
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