证券代码：000544 证券简称：中原环保 公告编号：2024-04
中原环保股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
“中原环保”）于 2023 年 12 月 21 日以书面送达或电子邮件方式
向公司全体董事、监事和高级管理人员发出了召开公司第九届董
事会第一次会议的通知。
人。
持。
会议。
公司章程的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议选举董事梁伟刚先生为第九届董事会董事长，任期自本
次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
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公司第九届董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员
会、薪酬与考核委员会。会议选举产生各专门委员会新一届成员，
任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
具体人员组成如下：
主任委员：梁伟刚
委员：丁青海、马学锋、罗中玉、任仁、李伟真、刘民英
主任委员：李伟真
委员：梁伟刚、马学锋、尚贤、刘阳
主任委员：尚贤
委员：梁伟刚、丁青海、刘民英、刘阳
主任委员：刘民英
委员：梁伟刚、丁青海、尚贤、刘阳
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根据《公司法》
《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会
同意聘任罗中玉先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过
之日起至第九届董事会届满之日止。
赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票
根据《公司法》
《公司章程》等规定，经董事长提名，董事会
同意聘任张一帆女士为公司董事会秘书。经公司总经理提名，董
事会同意聘任薛飞先生、郑玉民先生为公司副总经理；王东方先
生为公司总会计师；张蕾女士为公司财务总监。上述高级管理人
员任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日
止。
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特此公告。
中原环保股份有限公司董事会
二〇二四年一月三日
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