证券代码：300157 证券简称：新锦动力 公告编号：2024-
新锦动力集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次
会议决定于 2024 年 1 月 30 日下午 14:00 召开 2024 年第一次临时股东大会，本
次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，根据相关规定，现将股东
大会的有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况：
件和《公司章程》的规定。
现场会议时间：2024 年 1 月 30 日下午 14:00
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1
月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
（1）截至 2024 年 1 月 24 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东；
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师及相关人员。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳
证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。（具体投票流程见附件
一）。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投
票的以第一次有效投票结果为准。
二、会议审议事项：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票
非累积投票议案
√作为投票对象
（4）
注：
事会第二十次会议审议，具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告和文件。
所持表决权的 2/3 以上通过。议案 2 需逐项表决。
三、现场会议登记方法：
公室。
（1）自然人股东本人出席的，须持本人身份证原件、股东账户卡、有效持
股凭证等办理登记；委托代理人出席的，受托人须持本人身份证原件、委托人身
份证复印件、委托人股东账户卡、授权委托书（见附件三）和有效持股凭证等办
理登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证原件、法人单位营业
执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；法人股东委托
代理人出席的，须持代理人身份证原件、授权委托书、法人单位营业执照复印件
（加盖公章）、股东账户卡、有效持股证明办理登记；
（3）异地股东可凭以上有关证件采取书面信函或传真方式办理登记，股东
请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认（须在 2024 年 1 月
邮件送达时间为准），公司不接受电话登记。
会务联系人姓名：王艳秋、四利晓
电话号码：010-56931156
传真号码：010-56931156
电子邮箱：zqb@ldocean.com.cn
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票操作流程详见附件一。
五、备查文件
特此公告。
新锦动力集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、 网络投票的程序
本次所有议案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案的表
决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、 通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
和下午13:00—15:00。
三、 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
为2024年1月30日下午15:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登
录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
新锦动力集团股份有限公司
股东姓名（或名称）
身份证号码（或营业
执照号）
股东账号 持股数量
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮编
是否本人参会 联系人
注：
记结算有限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参
加本次股东大会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
函、传真以登记时间内公司收到为准。
股东签字（法人股东盖章）：______________
年 月 日
说明：
附件三：
新锦动力集团股份有限公司
本人（本公司）作为新锦动力集团股份有限公司股东，在股权登记日持有贵
公司人民币普通股股票 股，兹委托 先生/女士全权代表本
人/本公司出席新锦动力集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，代表本
人/本公司签署此次会议相关文件，并按照下列指示行使表决权：
备注
提案编码 该列打勾
提案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
以投票
非累积投
票议案
√作为投
票对象的
子议案数
（4）
《关于修订<募集资金专项管理制度>的议
案》
（说明：在各选票栏中，委托人可在“同意”、“反对”、
“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
若无明确指示，代理人可自行投票。）
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号或营业执照号码：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
注：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
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