证券代码：001270 证券简称：铖昌科技 公告编号：2024-002
浙江铖昌科技股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第二届监事会第三次会议通
知于2023年12月28日以专人和电子邮件的方式送达给各位监事和高级管理人员。
会议于2024年1月2日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应出席监
事3名，实际出席监事3名（其中张丽女士、姜毅先生以通讯表决方式出席会议），
公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内
容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席张丽女士主持，经
与会人员认真审议，形成如下决议。
二、监事会会议审议情况
的议案》。
经审核，监事会认为：本次募投项目变更实施地点、实施方式并调整内部投
资结构，有利于募集资金投资项目的顺利实施，不会对项目实施造成实质影响，
符合公司发展战略需求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特
别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。
表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。
《浙江铖昌科技股份有限公司关于募投项目变更实施地点、实施方式并调整
内部投资结构的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《 》和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《浙江铖昌科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》
特此公告。
浙江铖昌科技股份有限公司监事会
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