证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-001
港中旅华贸国际物流股份有限公司
关于设立合资公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称“华贸物流”、
“本公司”、
“公司”）拟与物产中大物流投资集团有限公司（简称“物产中大物流”）设立
合资公司（简称“合资公司”），合资公司注册资本为 4,000 万元人民币，其中：
物产中大物流出资 1,880 万元人民币，持股 47%；华贸物流出资 1,840 万元人民
币，持股 46%；员工持股平台出资 280 万元人民币，持股 7%。各方均以人民币
现金出资。
华贸物流拟与物产中大物流设立合资公司。现将本次成立合资公司的情况公
告如下：
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
华贸物流拟与物产中大物流设立合资公司，合资公司注册资本为4,000万元
人民币，其中：物产中大物流出资1,880万元人民币，持股47%；华贸物流出资1,840
万元人民币，持股46%；员工持股平台出资280万元人民币，持股7%。
（二）投资行为所必需的审批程序
本次对外投资已经由公司总经理办公会议审议通过。本次对外投资金额，无
需提交公司董事会审议批准。
本次对外投资不构成关联交易。
二、投资主体介绍
物产中大物流投资集团有限公司
产中大集团股份有限公司（世界 500 强 600704.SH）一级成员公司，注册资本人
民币 6.45 亿元，荣获国家 5A 级物流企业、中国物流企业 50 强（2023 年位列 36
位）、全国先进物流企业等多项荣誉，是中国物流与采购联合会常务理事单位、
浙江省物流协会副会长单位。物产中大物流主要围绕国家战略，在长三角经济带、
珠三角粤港澳大湾区、渤海湾京津冀区域基本形成沿海弓形网络布局，179 个网
点高效联动，管理仓储面积 233 万平方米，构建了钢材“北材南下”多条优势线
路，形成集基础物流（仓储、加工、配送、物流系统解决方案）、内嵌式服务链、
物流金融、废钢业务、产业投资并购等于一体的智慧物流集成服务模式，业务范
围覆盖全国。
三、设立合资公司的基本情况
（网络货运）；水路普通货物运输；国际道路货物运输。一般项目：技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内货物运输代理；国
际货物运输代理；装卸搬运；包装服务；信息技术咨询服务；软件开发；会议及
展览服务；无船承运业务；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；国
内集装箱货物运输代理；港口理货；港口货物装卸搬运活动；报关业务；货物进
出口；国际船舶代理；国内船舶代理；运输设备租赁服务；金属材料销售；轮胎
销售；汽车零配件批发；再生资源销售；国内贸易代理；社会经济咨询服务；水
上运输设备零配件销售；铁路运输辅助活动；报检业务；二手车经纪；汽车销售；
汽车零配件零售；供应链管理服务；非金属矿及制品销售；金属矿石销售(除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
出资 1,840 万元人民币，持股 46%；合资公司将深化企业体制机制市场化改革，
根据浙江省国资委下发的《浙江省省属企业混合所有制改革操作指引》等文件，
开展员工持股计划，根据计划方案，员工持股平台出资 280 万元人民币，持股
四、合资协议的主要内容
甲方：物产中大物流投资集团有限公司，是依据中华人民共和国法律成立的
企业，在中国浙江省杭州登记注册，其法定地址在浙江省杭州市余杭区良渚街道
博园路 7 号 1 幢 258-1，通讯送达地址：浙江省杭州市西湖区古墩路 97 号浙商财
富中心 2 号楼 9 楼。
营业执照号：91330000755939294D
乙方：港中旅华贸国际物流股份有限公司，是依据中华人民共和国法律成立
的企业，在中国上海市登记注册，其法定地址在上海市浦东机场海天一路 528
号，通讯送达地址：上海市黄浦区南京西路 338 号天安中心 20 层
营业执照号：913100006072270179
（以上主体单称“一方”，合称“各方”）
第一条 合资公司概况
同意合资公司由甲方合并财务报表，乙方以权益法并表。
第二条 合资公司的组织结构及运作
成，是公司的最高权力机构。
成，其中甲方推荐【3】名，乙方推荐【2】名。如任一方推荐的董事被解聘或因
任何其他原因停止任职的，则仍由该推荐方推荐新的董事担任，在不违反现行法
律法规的前提下，另一方应予以配合。
推荐并经董事会聘任。
方推荐人选担任，【1】名监事由乙方推荐人选担任，监事会设主席 1 名，由甲
方推荐的监事担任。
五、对外投资对上市公司的影响
本着平等互利、优势互补、共同发展的原则，华贸物流与物产中大物流设立
合资公司，将充分发挥各方资源整合优势，一是服务大局，提升国际大宗商品物
流供应链韧性。合资公司旨在提升国内、国际“两条通路”的竞争能力，切实服
务“双循环”，提升国际视野下的供应链韧性。二是纲举目张，以物流能力促进
大宗供应链服务能力。物流能力是大宗供应链服务最核心要素之一，合资公司将
通过专业化大宗商品物流体系形成差异化服务能力。三是解决痛点，整合优势资
源实现降本增效。合资公司将发挥双方各自专业优势，整合双方核心资源，尽力
解决当前物产中大成员公司面临的大宗商品物流痛点。
合资公司的设立符合华贸物流战略发展需要及全体股东利益。合资公司由物
产中大物流合并财务报表，华贸物流以权益法并表。
六、对外投资的风险分析
本公司对外投资可能面临政策风险、管理风险、财务风险、法律风险和市场
风险等相关的风险，本公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控。合资公
司注册后将加快推进经营许可资质申请等相关工作，后续相关资质的申请存在不
确定性，敬请投资者注意投资风险。
公司未来将对项目的具体进展状况，及时依据《上海证券交易所股票上市规
则》及相关法律法规的要求履行审批程序和信息披露义务。
特此公告。
港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
