杭州热电集团股份有限公司
证券代码：605011 证券简称：杭州热电
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为维护投资者的合法权益，保证股东大会的正常秩序和议事效率，
确保本次股东大会的顺利进行，杭州热电集团股份有限公司（以下简
称“本公司”或“公司”）根据中国证监会《上市公司股东大会规则》
、
《杭州热电集团股份有限公司章程》等有关规定，制定本会议须知，
请出席股东大会的全体人员遵照执行：
一、本次股东大会按照法律、法规、有关规定和《杭州热电集团
股份有限公司章程》的规定进行，请参会人员自觉维护会议秩序，防
止不当行为影响其他股东合法权益。
二、参会股东及股东代表须按照本次股东大会通知（详见刊登于
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《杭州热电集团股份有限
公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和
登记方法携带身份证明（股东账户卡、身份证等）及相关授权文件办
理会议登记手续及有关事宜。现场出席会议的股东及股东代表应于
员的引导下进入会场安排的位置入座。在会议主持人宣布现场出席会
议的股东和股东代表人数及所持有表决权的股份总数后，未登记的股
东和股东代表无权参加会议表决。
三、股东及股东代表要求在股东大会上发言，应按照会议通知的
登记时间，向董事会办公室登记。股东及股东代表在会前及会议现场
要求发言的，应到签到处的“股东发言签到处”登记，并通过书面方
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式提交发言或质询的问题。股东及股东代表发言时应首先报告姓名及
代表的股东和所持有的股份数，发言主题应与会议议题相关。每位股
东及股东授权代表每次发言建议不超过三分钟，同一股东及股东授权
代表发言不超过两次。除涉及公司商业机密、内幕信息外，公司董事、
监事、高级管理人员应当认真负责地、有针对性地集中回答股东的问
题。与本次股东大会议题无关或将泄漏公司商业机密以及可能损害公
司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。全部回答问题的时间
控制在 30 分钟以内。议案表决开始后,大会将不再安排股东发言。
四、股东大会表决采用现场投票与网络投票相结合的方式。股东
及股东代表以其所持有的有效表决权的股份数额行使表决权，每一股
份享有一票表决权。出席现场会议的股东及股东代表在投票表决时，
应在表决票中每项议案下设的“同意”
、“反对”
、“弃权”三项中任选
一项，并以打“√”表示。网络投票的股东通过上海证券交易所股东
大会网络投票系统行使表决权进行投票。
五、股东名称：法人股东填写单位全称，个人股东填写股东姓名。
六、表决完成后，请股东将表决票及时投入票箱或交给场内会务
人员。
七、现场表决统计期间，安排两名股东代表计票和一名监事及一
名律师监票，并由监票人当场宣布现场表决结果，本次会议最终表决
结果需由现场和网络表决合并统计。公司股东只能选择现场投票和网
络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票的，以第一次
投票结果为准。
八、大会期间，全体参会人员应自觉维护会场秩序，确保大会的
正常秩序和议事效率。进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状
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态。股东及股东代表参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得
侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。
九、为保证每位参会股东的权益，谢绝会议现场个人录音、拍照
及录像，对干扰会议正常秩序、寻衅滋事或者侵犯其他股东合法权益
的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。
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会议方式：现场会议和网络投票相结合
现场会议时间：2024 年 1 月 9 日下午 14:30
现场会议地点：杭州市滨江区江南星座 2 幢 1 单元 6 楼
参会人员：公司股东及股东代表，公司董事、监事、高级管理人员及
公司聘请的见证律师
会议议程：
（一）会议主持人介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其
他高级管理人员、见证律师以及其他人员
（二）会议主持人报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的
有表决权股份数量
（三）会议主持人宣布会议开始
（四）推选本次会议计票人、监票人
（五）与会股东逐项审议以下议案
《关于补选第二届董事会董事的议案》
（六）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
（七）现场投票表决
（八）休会、统计表决结果
（九）宣布表决结果
（十）见证律师宣读法律意见书
（十一）签署股东大会会议决议及会议记录
（十二）主持人宣布会议结束
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议案：
关于补选第二届董事会董事的议案
各位股东及股东代表：
根据《公司法》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的
规定，原董事陆舞鹄先生已辞去董事一职，现董事会提名金威任先生
为公司董事候选人。任期自本次股东大会审议通过之日起至第二届董
事会届满日止。
以上议案提请本次股东大会审议。
附件：
《金威任先生简历》
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附件：
金威任先生简历
金威任先生，1989 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
大学本科学历，管理学学士，会计师，曾任杭州金鱼电器集团有限公
司计划财务部会计，杭州市实业投资集团有限公司财务管理部干事，
现任浙江华丰纸业集团有限公司副总经理。
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