证券代码：301053 证券简称：远信工业 公告编号：2024-005
远信工业股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
远信工业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议审议
通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，拟于 2024 年 1 月 18
日（星期四）召开 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的具体事项通
知如下：
一、召开会议的基本情况
规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
（1）现场会议召开时间为：2024 年 1 月 18 日（星期四）下午 14:30。
（2）网络投票时间为：2024 年 1 月 18 日。其中，通过深圳证券交易所交易
系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 18 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和
（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他
人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股
东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投
票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 12 日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参
加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权
委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
司一楼会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议事项
备注
该列打勾的栏
提案编码 提案名称
目可以投票
（√）
非累积投票提案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案
有效期的议案》
《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向不特定对象
发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案》
（二）议案披露的时间和披露媒体
以上议案分别已经公司第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次
会 议 审 议 通 过 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 1 月 2 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com. cn）的相关公告。
（三）特别强调事项
东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
理人员以及单独或者合计持有本公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的投票
结果单独统计及披露。
三、会议登记方法
（一）登记时间：2024 年 1 月 17 日上午 9:00-12:00，下午 13:30-17:00，传
真、信函及电子邮件以到达公司的时间为准。
（二）登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭工业区远信工业股份有限公司一
楼会议室。
（三）登记方式：
代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡、
委托人身份证办理登记手续；
人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明
书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理
人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法
定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
司电子邮件回执为准。公司不接受电话登记。
（四）联系方式
联系人：俞小康 电子邮件：securities@yoantion.com
联系电话：0575-86059777 传真：0575-86059666
（五）注意事项
半小时到达会场。谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券
交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投
票具体操作流程详见附件一。
五、备查文件
六、附件资料
附件1、参加网络投票的具体操作流程
附件2、授权委托书
附件3、股东大会参会股东登记表
特此公告。
远信工业股份有限公司
董 事 会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，
再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决
的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
至下午 15：00 期间的任意时间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投
票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人（本公司）出席远信工业股份有
限公司 2024 年第一次临时股东大会，受托人有权按照本授权委托书的指示对该次
会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署相关文件。如无指示或对同一审
议事项由两项或多项提示的，则由代理人酌情决定投票，其形式表决权的后果均
由本人（本公司）承担。
委托人姓名：＿＿＿＿＿＿
委托人股东账号：＿＿＿＿＿＿ 持有股份的性质和数量：＿＿＿＿＿＿
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：＿＿＿＿＿＿
受委托人姓名：＿＿＿＿＿＿ 受委托人身份证号码：＿＿＿＿＿＿
委托人对本次股东大会审议的各项议案的表决意见如下：
提 备注
案 该列打勾的栏
提案名称 同 反 弃
编 目可以投票
意 对 权
码 （√）
非累积投票提案
《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行方案有效期的议案》
《关于延长股东大会授权董事会全权办理本次向
的议案》
《关于 2024 年度买方信贷对外担保额度预计的议
案》
说明：
内打“√”；弃权该项议案，则在该项议案“弃权”栏内打“√”；
如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作出具体指示或者对某一审议事项有两项或多
项指示的，代理人有权代表本人进行表决；
委托人（签名或盖章）：＿＿＿＿＿＿
年 月 日
委托授权书有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。
（本授权委托书复印及剪报均有效）
附件3：
远信工业股份有限公司
姓名（个人股东）/名称（法人股东）
身份证号/统一社会信用代码
通讯地址
联系电话
电子邮箱
股东账号
持股数量（单位：股）
备注
附注：
法人股东，请附上单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表
的身份证复印件。
寄、传真方式送达公司，不接受电话登记。
个人股东签署：
法人股东盖章：
日期： 年 月 日
首页
微信公众号
证券之星APP
