证券代码：301295 证券简称：美硕科技 公告编号：2024-001
浙江美硕电气科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的更正公告
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 30 日
在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2024 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2023-024），经事后审查，公告中部分内容需进行
更正。具体如下：
更正前：
二、股东大会审议事项
表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东大会股东
（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
更正后：
二、股东大会审议事项
人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
除上述更正内容外，公告中其他内容不变。更正后的通知全文详见附件《关
于召开 2024 年第一次临时股东大会通知》（更正后）。由此给投资者造成不便，
公司深感歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
附件：
浙江美硕电气科技股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知（更正后）
本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
浙江美硕电气科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会
议决定于 2024 年 1 月 19 日（星期五）15：00 以现场投票与网络投票相结合的
方式召开 2024 年第一次临时股东大会。现将会议有关事项公告如下：
一、召开本次会议的基本情况
召开本次临时股东大会的议案。本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）15：00
（2）网络投票时间：2024 年 1 月 19 日（星期五）
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1
月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间
为：2024 年 1 月 19 日 09:15-15:00 的任意时间。
（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网
络投票时间段内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
（4）根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 该列打勾的栏
码
目都可以投票
非累积投票议案
案》
讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。
人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东
大会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。
根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第
的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、
高级管理人员、单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、现场股东大会会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证
原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人
身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的
有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托
代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人
依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有
效持股凭证原件。
（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印
件及受托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，
信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托
书》（附件 2）、《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件 3），
以便登记确认。
联系人：施昕
联系电话：0577-62836225
联系传真：0577-62836225
电子邮箱：mszqb@meishuo-relay.com
联系地址：浙江省乐清市乐清经济开发区纬十二路 158 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的
具体操作流程请参照附件 1。
五、备查文件
特此公告
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：《2024 年第一次临时股东大会参会股东登记表》。
浙江美硕电气科技股份有限公司
董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
投票代码为“351295”，投票简称为“美硕投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
间。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本人（本单位）________________作为浙江美硕电气科技股份有限公司的股东，兹委托
________女士/先生代表本人（本单位）出席浙江美硕电气科技股份有限公司 2024 年第一次
临时股东大会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东大会审议的事项进行投票表
决，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权
按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。委托人对本次股东大会
议案表决意见如下：
备注
提案编 该列打勾 同
提案名称 反对 弃权
码 的栏目都 意
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有提
案
非 累 积 投票 议 案
《 关 于 修 订 <股 东 大 会 议 事 规 则 >的 议
案》
《 关 于 修 订 <董 事 会 议事 规 则 >的 议
案》
案》
案》
议案》
的议案》
监 事 的 议案 》
注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；
东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；
委托人签名（盖章）：________________
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________
委托人持股数量：________________股
委托人证券账户号码：_____________________
委托人持股性质：________________
受托人签名：________________
受托人身份证号码：________________________________
委托日期：_________年______月______日
（本授权委托书按以上格式自制均有效）
附件 3：
参会股东登记表
股东姓名/名称
个人股东身份证号码/法人股东
营业执照号
股东证券账户开户证件号码
股东证券账户号码
股权登记日收市持股数量
是否本人参会 ?是 ?否
受托人姓名
受托人身份证号码
联系电话
联系邮箱
联系地址
注:1、本人（单位）承诺所填上述内容真实、准确，如因所填内容与中国证券登记结算有
限责任公司股权登记日所记载股东信息不一致而造成本人（单位）不能参加本次股东大
会，所造成的后果由本人承担全部责任。特此承诺。
登记时间内公司收到为准。
股东签名（法人股东盖章）：
年 月 日
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