证券代码：000411 证券简称：英特集团 公告编号：2024-001
债券代码：127028 债券简称：英特转债
浙江英特集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成 员保证信息披 露的内容真实 、准确、完整 ， 没 有 虚 假 记
载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月21日在 证 券 时 报 和
巨潮资讯网上披露了《 关于召开2024年 第一次临时股 东大会的通知 》（ 公 告 编 号 ：
监会《关于加强社会公众股股东权益 保护的若干规定》，现发布关于召开 20 24 年 第 一
次临时股东大会的提示性公告。
一、召开会议基本情况
审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。本次股东 大 会 会 议 召
开符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（1）现场会议召开的日期和时间
（2）网络投票的日期和时间
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2024 年 1 月 5 日上午 9 :1 5-
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2024 年 1 月 5 日 9 : 15 至
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交 易所交易系统 和互联网投票 系统向公司全 体 股 东 提 供 网
络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场 投票和网络投 票中的一种表 决方式。如同 一 股 份 通 过 现
场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有限责 任 公 司 深 圳
分公司登记在册的本公 司全体股东。 上述本公司全体 股东均有权出 席股 东 大 会 ， 并
可以以书面形式 委托 代 理 人出 席 会 议和 参 加表 决 （ 该股 东 代理 人 不 必 是 本 公 司 股
东），或在网络投票时间内参加网络投票。
（2）公司董事、监事和高级管理人员及见证律师。
（3）公司邀请的其他人员。
二、会议审议事项
备注（该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可以投
票）
关于回购注销部分 激励对象 已 获 授 但
尚未解除限售的限制性股票的议案
特别提示：
完备。公司董事会议决议公告的相关资料刊登在 2023 年 12 月 21 日的证 券 时 报 和 巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上。
投资者的表决单独计票 （中小投资者 是指以下股东以 外的其他股东 ：上 市 公 司 的 董
事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）。
的三分之二以上通过。
三、现场股东大会登记办法
（一）登记方式：现场、信函或传真方式。
（二）登记时间：2024 年 1 月 3 日、4 日 9:00 至 17:00，以及 1 月 5 日 9 :00 至
（三）登记地点：杭州市滨江区江南大道 96 号·中化大厦·战略规划 与 证 券 事 务
部（董事会办公室）。
（四）登记和表决时需提交文件的要求
（1）个人股东亲自出 席会议的，个人股东 应持本人身份证、股 东账 户 卡；委 托
代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代 表人委托的代理人出席会 议。法 定 代
表人出席会议的，应持 本人身份证、 营业执照复印件 （加盖公章） 、法 人 股 东 账 户
卡；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法定代表人授权委 托 书、营 业
执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡。
四、参加网络投票的具体操作流程
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 2。
五、其他事项
（一）参加会议的股东食宿及交通费用自理。
（二）公司联系人：裘莉
联 系 电 话：0571-85068752
传 真：0571-85068752
邮 编：310051
七、备查文件
特此公告。
附件：1、授权委托书
浙江英特集团股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（公司）出席浙江英特集团 股 份 有 限 公
司 2024 年第一次临时股东大会，并对以下事项代为行使表决权。
备注（该列 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）
关于回购注销 部 分 激 励
对象已获授但 尚 未 解 除
限售的限制性 股 票 的 议
案
如果委托人对于有关议 案的表决权未 做具体指示， 被委托人可自 行 酌 情 对 上 述
议案行使表决权。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持有股数： 委托人股东账号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期：自签署之日起至该次股东大会结束
附件 2：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
意见。
股东对总议案与具体提 案重复投票时 ，以第一次有 效投票为准。 如 股 东 先 对 具
体提案投票表决，再对 总议案投票表 决，则以已投票 表决的具体提 案的 表 决 意 见 为
准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决 ，再 对 具 体
提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 5 日（现场股东大会结束当日）下午 3 :00 。
所上市公司股东大会网络投票实施细则（2019 年修订）>的通知》的规定 办 理 身 份 认
证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证 流 程 可 登 录
互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
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