证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2023 - 129
皇氏集团股份有限公司
关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
次临时股东大会。
召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（1）现场会议时间：2024年1月16日（星期二），下午14:30-15:30
（2）网络投票时间：
①深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统网络投票时间：2024
年1月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②深交所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间：2024 年 1
月 16 日上午 9:15 至 2024 年 1 月 16 日下午 15:00 期间的任意时间。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件二）
委托他人出席现场会议。
（2）网络投票：股东在本公告公布的时间内，登录深交所交易系统或深交
所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行表决。
公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表
决的以第一次有效投票结果为准。
（1）截至 2024 年 1 月 9 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
关于增补公司第六届董事会非独立董事的
议案
关于减少注册资本、修订《公司章程》及相
关附件并办理工商登记的议案
关于修订公司部分交易事项制度及部分治
理制度的议案
关于公司新增 2023 年度下属公司担保额度
的议案
说明：
会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 12 月 30 日登载于《中国
证 券 报 》《 证 券 时 报 》《 上 海 证 券 报 》《 证 券 日 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十九次会议决议公告》
（公
告编号：2023-125）、
《第六届监事会第十五次会议决议公告》
（公告编号：2023-126）。
决权的 2/3 以上通过。
三、会议登记等事项
个人股东持证券账户卡和本人身份证登记；委托代理人持本人身份证、授权
委托书、委托人身份证、委托人证券账户卡进行登记。
法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证、法人股东的证券账户卡及
能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身份证明）；
法人股东委托代理人出席的，委托代理人持本人身份证、委托法人股东的证券账
户卡、能证明其具有法定代表人资格的有效证明（包括营业执照、法定代表人身
份证明）及其法定代表人或董事会、其他决策机构依法出具并加盖法人股东印章
的书面委托书。
股东可用信函或传真方式办理登记。股东委托代理人出席会议的委托书至少
应当在股东大会召开前二十四小时备置于公司董事会秘书办公室。
（1）委托人的股东账户卡复印件。
（2）委托人能证明其具有法定代表人资格的有效证明。
（3）委托人的授权委托书。
（4）受托人的身份证复印件。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
联系人：王婉芳
联系电话：0771-3211086
传真：0771-3221828
电子信箱：hsryhhy@126.com
六、备查文件
公司第六届董事会第二十九次会议决议。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二三年十二月三十日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票和程序
氏投票”。
本次股东大会的议案为非累积投票议案，对于非累积投票议案，填报表决意
见：同意、反对、弃权。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
开当日）上午 9:15，结束时间为 2024 年 1 月 16 日（现场股东大会结束当日）下
午 3:00。
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
皇氏集团股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席皇氏集团股份有限公
司 2024 年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式按以下意见代表本人（本
单位）行使表决权：（若无明确指示，代理人可自行投票。）
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
除累积投票提案外的
所有提案
非累积投票提案
关于增补公司第六届
议案
关于减少注册资本、
修订《公司章程》及
相关附件并办理工商
登记的议案
关于修订公司部分交
理制度的议案
关于公司新增 2023 年
的议案
委托人（签名/盖章）： 被委托人：
委托人证券账户： 被委托人身份证号码：
委托人身份证号码/营业执照号： 委托日期：
委托人持股性质：
委托人持股数：
附注：
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