证券代码：000338 证券简称：潍柴动力 公告编号：2023-061
潍柴动力股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“潍柴动力”）2023 年第二次
临时股东大会（下称“本次会议”）没有否决或修改提案的情况。
二、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日下午 2:50
（2）网络投票时间：
采用交易所交易系统投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15-9:25，9:30-
采用互联网投票系统投票时间：2023 年 12 月 29 日上午 9:15 至下午 3:00
期间的任意时间。
号甲公司会议室
共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所有限公司
证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定，
会议合法有效。
三、会议出席情况
出席会议的股东及股东代表共 169 人，代表有表决权的股份 2,315,604,145
股，占公司有表决权股份总数的 26.5625%。
出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 共 13 人 ， 代 表 有 表 决 权 的 股 份
资股（A 股）股东及股东代表 11 人，代表有表决权的股份 312,450,072 股，占
公司有表决权股份总数的 3.5841%；境外上市外资股（H 股）股东及股东代表
通过网络投票出席会议的股东共 156 人，
代表有表决权的股份 688,231,441
股，占公司有表决权股份总数的 7.8948%。其中，A 股股东及股东代表共 156
人，
代表有表决权的股份 688,231,441 股，
占公司有表决权股份总数的 7.8948%。
出席本次会议的还有公司部分董事、监事、董事会秘书及其他高级管理人
员等。
四、提案审议和表决情况
表决，表决情况如下（具体表决结果详见后附《潍柴动力 2023 年第二次临时
股东大会议案表决结果统计表》）：
及其附属公司提供动能服务关联交易的议案
该议案获得通过。
（关联）公司销售柴油机、柴油机零部件、原材料、半成品、液压产品及相关
产品和提供相关服务关联交易的议案
该议案获得通过。
附属公司销售发动机、新能源动力总成及相关产品关联交易的议案
该议案获得通过。
亚星客车股份有限公司及其附属公司销售变速器等相关产品关联交易的议案
该议案获得通过。
车股份有限公司及其附属公司销售车桥等相关产品关联交易的议案
该议案获得通过。
限公司销售本体机、气体机配件、提供动能与劳务、技术开发服务及相关产品
及服务关联交易的议案
该议案获得通过。
限公司采购气体机、气体机配件、接受劳务及相关产品及服务关联交易的议案
该议案获得通过。
供运输、仓储等服务关联交易的议案
该议案获得通过。
易的议案
该议案获得通过。
本次会议由两名股东代表进行了计票，一名监事代表、一名香港中央证券
登记有限公司代表及北京市通商律师事务所见证律师进行了监票。
五、律师出具的法律意见
《公司法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》以及《公司章程》的有关
规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；上述会议的表决结果合法
有效。”
六、备查文件
二次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
潍柴动力股份有限公司董事会
潍柴动力 2023 年第二次临时股东大会议案表决结果统计表
单位：股
赞成 反对 弃权
占出席会 占出席会 占出席会 议案
序 出席会议有表
审议议案 股份类别 议有表决 议有表决 议有表决 是否
号 决权股份数 股数 股数 股数
权股份数 权股份数 权股份数 通过
的比例 的比例 的比例
总计 2,315,604,145 2,315,326,980 99.9880% 224,405 0.0097% 52,760 0.0023% 是
审议及批准关于潍柴控
股集团有限公司及其附 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,326,980 99.9880% 224,405 0.0097% 52,760 0.0023% —
境内上市内资股
及其附属公司提供动能 1,000,681,513 1,000,457,113 99.9776% 224,400 0.0224% 0 0.0000% —
（A 股）
服务关联交易的议案
境外上市外资股
（H 股）
审议及批准关于公司及 总计 2,315,604,145 2,315,326,980 99.9880% 224,405 0.0097% 52,760 0.0023% 是
其附属公司向潍柴控股
集团有限公司及其附属 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,326,980 99.9880% 224,405 0.0097% 52,760 0.0023% —
（关联）公司销售柴油
机、柴油机零部件、原 境内上市内资股
材料、半成品、液压产 （A 股）
品及相关产品和提供相
境外上市外资股
关服务关联交易的议案
（H 股）
审议及批准关于公司及 总计 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% 是
其附属公司向扬州亚星
客车股份有限公司及其 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% —
附属公司销售发动机、
新能源动力总成及相关 境内上市内资股
产品关联交易的议案 （A 股）
境外上市外资股
（H 股）
总计 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% 是
审议及批准关于公司控
股子公司陕西法士特齿
轮有限责任公司向扬州 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% —
及其附属公司销售变速 境内上市内资股
（A 股）
器等相关产品关联交易
的议案 境外上市外资股
（H 股）
总计 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% 是
审议及批准关于公司控
股子公司陕西汉德车桥 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% —
有限公司向扬州亚星客
车股份有限公司及其附 境内上市内资股
属公司销售车桥等相关 （A 股）
产品关联交易的议案
境外上市外资股
（H 股）
审议及批准关于公司及 总计 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% 是
其附属（关联）公司向
潍柴西港新能源动力有 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% —
限公司销售本体机、气
体机配件、提供动能与 境内上市内资股
劳务、技术开发服务及 （A 股）
相关产品及服务关联交
易的议案 境外上市外资股
（H 股）
总计 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% 是
审议及批准关于公司及
其附属（关联）公司向
潍柴西港新能源动力有 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% —
体机配件、接受劳务及 境内上市内资股
相关产品及服务关联交 （A 股）
易的议案 境外上市外资股
（H 股）
总计 2,315,604,145 2,315,299,180 99.9868% 252,205 0.0109% 52,760 0.0023% 是
审议及批准关于公司及
其附属公司向潍柴西港 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,299,180 99.9868% 252,205 0.0109% 52,760 0.0023% —
供运输、仓储等服务关 境内上市内资股
联交易的议案 （A 股）
境外上市外资股
（H 股）
总计 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% 是
审议及批准关于公司向 其中：中小投资者 2,315,604,145 2,315,327,480 99.9881% 223,905 0.0097% 52,760 0.0023% —
潍柴西港新能源动力有
限公司出租厂房关联交 境内上市内资股
易的议案 （A 股）
境外上市外资股
（H 股）
备注：本次股东大会部分议案因四舍五入导致得票比例之和不等于 100%。
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