证券代码：000692 证券简称：*ST 惠天 公告编号：2023-75
沈阳惠天热电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
为会议召开 10 日前由公司控股股东提议并增加。详见公司于 2023 年 12 月 20 日发布的
相关公告。
一、会议召开和出席情况
（一）会议届次：2023年第四次临时股东大会
（二）会议召集人：公司董事会
（三）会议主持人：董事长陈卫国
（四）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开经公司第十届董事会2023
年第四次临时会议通过，并经第十届董事会2023年第五次临时会议通过同意增加临时提
案，会议召开程序符合法律、法规及本公司章程的有关规定。
（五）会议召开的日期、时间：
（ 1 ） 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 进 行 网 络 投 票 的 时 间 为2023 年 12 月29 日
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2023年12月29日9:15 至
（六）会议召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式。
（七）现场会议的地点：沈阳市沈河区热闹路47号，惠天热电总部616会议室。
（八）股东出席情况
代表股份数量（股） 占公司总股份比例（%）
一、总体出席情况 - -
出席股东及股东代表47人 192,933,127 36.21%
其中：现场出席3人 163,154,908 30.62%
网络投票44人 29,778,219 5.59%
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二、中小股东出席情况（不含董监高） - -
出席股东及股东代表46人 33,136,519 6.22%
其中：现场出席2人 3,358,300 0.63%
网络投票44人 29,778,219 5.59%
（九）公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席本次股东大会
二、提案审议表决情况
（一）表决方式：现场与网络记名投票表决
（二）议案表决结果
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 数量 占A的
量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） （股） 比例（%）
总体表决：出席会议的
所有有表决权股东
其中：
中小股东表决情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有有
表决权股份为 33,136,519 股。
表决结果
A 同意股份 反对股份 弃权股份
代表股份数 占 A 的比 占A的 数量 占 A 的比
量（股） 数量（股） 数量（股）
例（%） 比例（%） （股） 例（%）
总体表决：出席会议
的所有有表决权股东
其中：
中小股东表决情况
备注：1、本议案涉及关联交易，出席会议关联股东总计持股 159,796,608 股份回避表决，本议案出席会议所有
有表决权股份为 33,136,519 股。
三、律师出具的法律意见
次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》
《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，
本次会议通过的决议合法有效。
四、备查文件
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书。
沈阳惠天热电股份有限公司董事会
第 3 页 共 3 页
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