证 券 代 码 ： 000543 证券简称：皖能电力 公 告 编 号 ： 2023-58
安徽省皖能股份有限公司
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及监事会全体
成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽省皖能股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第十届监事会
第十九次会议于2023年12月29日以现场和线上相结合的方式召开。本次会议应
出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席邵德慧女士主持，会议召
集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。本次会议
经记名投票表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于皖能环保股份有限公司为全资子公司提供担保事项的议
案》
同意皖能环保股份有限公司对其 5 家子公司的借款进行担保。
本次担保属于公司正常经营举措，不会对公司的财务状况和经营成果产生重
大影响，符合公司及全体股东的利益。不会影响公司的独立性，不会对公司的持
续经营能力产生影响。
因除定远皖能环保电力有限公司外，宿州皖能环保电力有限公司、广德环保
电力有限公司、池州皖能环保电力有限公司、临泉皖能环保电力有限公司资产负
债率高于 70%，皖能环保对以上四家子公司的担保行为尚需经公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于提名高明先生为公司第十届监事会监事候选人的议
案》
同意提名高明先生为公司第十届监事会非职工监事候选人，任期自公司股
东大会决议通过之日起至公司第十届监事会任期结束之日止。
该议案需经公司股东大会审议。
表决结果为：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
安徽省皖能股份有限公司监事会
二〇二三年十二月三十日
附件：高明先生简历
附件
高明先生简历如下：
高明，男，1974年5月出生，法学硕士，现任安徽省能源集团有限公司副总
法律顾问。历任合肥市司法局党委委员、副局长，合肥市政府国有资产监督管
理委员会党委委员、副主任。
截至本次监事会审议之日，高明先生未持有公司股票；与本公司其他监
事、董事及高级管理人员不存在关联关系；符合《公司法》、深圳证券交易所
《股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任
职资格；未受过刑事处罚；未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所
惩戒；不是失信被执行人；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法
违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。
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