证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2023-054
铭科精技控股股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于
月 26 日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监
事 3 人。
会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，部分高管列席。会议召开符合有
关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了
如下决议：
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
(一) 审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计》的议案
经审核，监事会认为：公司预计的 2024 年度与关联方的日常关联交易均属
于正常的商业交易行为，是公司正常经营及业务发展之所需，相关日常关联交易
遵循诚实信用、等价有偿、公平自愿、合理公允的基本原则，不会影响公司独立
性，不存在损害公司及股东、特别是非关联股东和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 关于
该议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
(二) 关于修订《监事会议事规则》的议案
修订后的《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
(一) 第二届监事会第三次会议决议；
特此公告。
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