鹏欣资源: 第八届董事会第四次会议决议公告

证券之星 2023-12-30 00:00:00
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证券代码:600490    证券简称:鹏欣资源       公告编号:临 2023-062
              鹏欣环球资源股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  一、董事会会议召开情况
  鹏欣环球资源股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第四次会议
于 2023 年 12 月 29 日(星期五)以通讯方式召开,会议应到董事 7 名,实到董
事 7 名,有效表决票 7 票,本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
  二、董事会会议审议情况
  会议由董事长王健先生主持,经与会董事认真审议,以书面表决形式审议通
过如下决议:
  一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  具体内容详见同日刊登的《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的公
告》。
  二、 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  三、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  四、 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  该议案尚需提交公司股东大会审议。
  五、 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  六、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  七、 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  八、 审议通过《关于修订<独立董事年度报告工作制度>的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  九、审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》
  表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。
  具体内容详见同日刊登的《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通
知》。
  特此公告。
                       鹏欣环球资源股份有限公司董事会

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