大连友谊（集团）股份有限公司
证券代码：000679 股票简称：大连友谊 编号：2023—029
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知于 2023 年 12 月 22 日分别以专人、电子邮件、传真等方
式向全体董事进行了文件送达通知。
（二）董事会会议于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决的方式召开。
（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。
（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员、监事会成员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下:
审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
根据《上市公司独立董事管理办法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律、
行政法规、部门规章及证券交易所业务规则的修订，同时结合公司实际情况，董事
会对《独立董事工作制度》进行修订。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
（三）独立董事意见。
特此公告。
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