证券代码：301300 证券简称：远翔新材 公告编号：2023-056
福建远翔新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
福建远翔新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事
会第十三次会议于 2023 年 12 月 28 日（星期四）在福建省邵武市经
济开发区龙安路 1 号公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开。经全
体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，会议通知已于 2023
年 12 月 27 日通过口头、电话等方式送达全体董事。本次会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中王芳可先生、郑宇润先生、葛晓
萍女士、陈明树先生、洪春常先生以通讯方式出席会议，公司监事、
高级管理人员列席会议。会议由董事长王承辉先生召集和主持。
本次会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公
司章程》的规定,形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：
（一）审议通过《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久
补充流动资金的议案》
公司拟终止募投项目“年产 4 万吨高性能二氧化硅项目”，并将
剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，补
充的流动资金将用于公司日常生产经营及业务发展。
该事项已经第三届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议
通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的
议案》
公司将于 2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14:30 在福建省邵武
市经济开发区龙安路 1 号公司办公大楼 2 楼会议室，以现场会议与网
络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
福建远翔新材料股份有限公司董事会
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