证券代码：002779 证券简称：中坚科技 公告编号：2023-045
浙江中坚科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议召开时间：2023年12月28日（星期四）下午2:00。
网络投票时间：2023年12月28日（股东大会召开当日）。其中，通过深圳证
券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年12月28日上午9:15-9:25、
间为2023年12月28日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
会议室。
《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等
法律、法规及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权股份 59,730,000
股，占公司有表决权总股份数 132,000,000 股的 45.2500%。其中：参加现场会议
的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权股份 59,730,000 股，占公司有表决权总
股份数的 45.2500%；参加网络投票的股东 0 名，代表有表决权股份 0 股，占公
司有表决权总股份数的 0.0000%。
公司部分董事、监事和高级管理人员列席了本次股东大会现场会议。德恒上
海律师事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会的提案采取现场表决和网络投票相结合的表决方式。
（二）本次股东大会审议通过了如下决议：
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
报告的议案》。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
行性分析报告的议案》。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
措施和相关主体承诺的议案》。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
议案》。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
根据上述表决情况，该提案获得通过。
特定对象发行股票相关事宜的议案》。
表决结果：同意 59,730,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者表决情况：同意 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份
的 0.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的
本提案属于特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包含代理人）所持
有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经德恒上海律师事务所陈波、卢星光律师见证并出具了结论性
意见，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东
大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人的资格合法、
有效，会议的表决程序和表决结果合法、有效。
四、备查文件
二次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
浙江中坚科技股份有限公司 董事会
二〇二三年十二月二十九日
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