证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2023-059
重庆莱美药业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2023
年 12 月 22 日以通讯方式向全体董事发出会议通知。本次会议于 2023 年 12 月
本次会议应出席董事 9 名，
实际出席
董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》
及有关法律法规的规定。本次会议由公司董事长梁建生先生主持。经出席会议
董事审议和书面表决，形成了以下决议：
一、审议通过了《关于领导班子 2022 年度绩效考核方案的议案》
公司参照《领导班子成员薪酬管理办法（试行）》、《领导班子成员考核管
理办法（试行）》相关规定，同时结合公司 2022 年工作开展的实际情况并进行
考核，制定了关于领导班子 2022 年度绩效考核方案。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过了《关于制定职业经理人副职基本年薪分配系数方案的议案》
公司依据《领导班子成员薪酬管理办法（试行）》及岗位分工，制定了职业
经理人副职基本年薪分配系数方案。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
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