证券代码：688004 证券简称：博汇科技 公告编号：2023-050
北京市博汇科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议的召开
北京市博汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会
议于 2023 年 12 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2023
年 12 月 18 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 3 人,实际出席
监事 3 人，会议由监事会主席邰志强先生主持。会议的召开符合《中华人民共和
国公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决,一致通过了如
下事项：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易额度预计的议案》
为满足公司业务发展及生产经营的需要，同意公司就 2024 年度与关联方的
日常关联交易额度进行预计，预计额度合计为 1,500 万元人民币。本次预计的关
联交易以正常生产经营业务为基础，以市场价格为定价依据，不影响公司的独立
性，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对关联人形成依赖。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《博
汇科技关于 2024 年度日常关联交易额度预计的公告》（公告编号：2023-051）。
特此公告。
北京市博汇科技股份有限公司监事会
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