证券代码：601992 证券简称：金隅集团 编号：临 2023－052
北京金隅集团股份有限公司
第六届董事会第三十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于
次会议，应出席本次会议的董事 10 名，实际出席会议的董事 10 名；公
司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和
公司《章程》等规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于修订《独立董事工作制度》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《独立董事工作制度》。
二、关于《独立董事专门会议工作办法》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《独立董事专门会议工作办法》。
三、关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会审计委员会议事规则》。
四、关于修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《董事会薪酬与提名委员会议事规则》。
五、关于修订《总经理工作细则》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《总经理工作细则》。
六、关于修订《投资监督管理制度》的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
七、关于投资设立控股子公司的议案
表决结果：同意10票；弃权0票；反对0票。
特此公告。
北京金隅集团股份有限公司董事会
二〇二三年十二月二十九日
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