股票简称： 海泰发展 股票代码：600082 编号：（临 2023—043）
天津海泰科技发展股份有限公司
第十一届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
天津海泰科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年12月25日以电
子邮件的形式向全体董、监事发出了召开第十一届董事会第二次会议的通知，于2023
年12月28日在公司会议室召开了本次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名，
全体监事参与审议，会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
会议由董事长刘超先生主持，出席会议的董事对议案进行了审议并一致通过了如下
决议：
一、审议通过了《关于公司职业经理人2022年度绩效考核结果的议案》
根据《天津海泰科技发展股份有限公司职业经理人2022年度绩效考核方案》，
公司现已完成职业经理人李宏亮2022年度绩效考核工作。考核由公司年度经营业绩
考核、职业经理人年度经营业绩考核及年度综合考核评价三部分组成。经核算，职
业经理人李宏亮2022年度绩效考核结果为91.95分（满分100分），年度绩效考核系
数为0.625。拟依据此考核结果兑现。
同意：9票 反对：0票 弃权：0票。
特此公告
天津海泰科技发展股份有限公司董事会
二○二三年十二月二十九日
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